Cota firmelor offshore în capitalul bancilor moldovenesti este una nesemnificativa, sub 2 la suta, doar doua banci au actionari din zonele offshore, a anuntat într-o conferinta de presa, guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) Dorin Dragutanu, transmite MOLDPRES.
„Sînt cote mici la doua banci mici„, a mai spus Dragutanu, care a adaugat ca aceasta nu este o problema foarte mare. Chiar si potrivit legislatiei actuale „companiile offshore au dreptul sa detina într-o banca maximum 5% din actiuni”, iar dupa adoptarea unor noi modificari la Legea institutiilor financiare companiile offshore vor fi eliminate din capitalul bancilor.
Proiectul privind transparenta structurii actionarilor bancilor, elaborat de Banca Nationala înca în primavara anului curent, interzice companiilor offshore de a avea actiuni în bancile din Republica Moldova. Companiile offshore care detin actiuni în banci vor avea la dispozitie jumatate de an, dupa adoptarea legii, pentru a-si reînregistra actiunile într-o zona care are o jurisdictie legala, ce respecta în totalitate cerintele fata de transparenta si legalitatea operatiunilor, a mentionat guvernatorul BNM,
Problema cea mai mare, în opinia acestuia, este transparenta bancilor, cînd nu se cunoaste beneficiarul efectiv al actiunilor dintr-o banca. Modificarile la Legea institutiilor financiare prevad ca actionarii bancilor sînt obligati sa implementeze standarde internationale de transparenta, altfel îsi vor pierde proprietatea. Actionarii vor înstraina aceste cote în decurs de un an de la data intrarii în vigoare a legii, în cazul în care nu vor fi implementate standarde internationale de transparenta.
Aplicarea acestor si altor prevederi ale legii vor stimula bancile, dar mai ales actionarii, sa fie transparenti, pentru a vedea cine cu adevarat sta în spatele bancii. Actionarii si bancile vor fi obligate prin lege sa notifice înstrainarile si reducerile cotelor în capitalul social al bancii, sa informeze Banca Nationala privind schimbarea beneficiarului efectiv al actiunilor.