Concursul de selectare a companiei internationale care va efectua investigatii speciale la Banca Economii, Banca Sociala si Unibank s-a încheiat, anunta un comunicat al Bancii Nationale a Moldovei (BNM).
În urma concursului a fost selectata compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrata în Marea Britanie.
La concurs au participat si 3 dintre cele mai mari firme internationale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: Ernst & Young, KPMG si PricewaterhouseCoopers.
În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminara a tranzactiilor de la Banca Economii, Banca Sociala si Unibank.
Obiectivul investigatiilor va fi de a identifica potentialele cai de ancheta a tranzactiilor suspecte si, eventual, frauduloase, precum si pentru a determina modalitatile posibile de recuperare a activelor acestor banci.