Despre acest fapt anunta banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.
Astfel, adunarea generala ordinara anuala a actionarilor EuroCreditBank va avea loc la 26 aprilie 2019, ora 11:00.
Forma de tinere a adunarii – cu prezenta actionarilor.
Adunarea se va desfasura pe urmatoarea adresa: mun. Chisinau, str. Ismail, 33, oficiul central al bancii.
Ordine de zi a adunarii prevede 11 puncte:
- Cu privire la Darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2018;
- Cu privire la Raportul Consiliului de Administratie al bancii privind activitatea de supraveghere desfasurata pentru anul 2018;
- Cu privire la repartizarea profitului obtinut în anul 2018 si aprobarea normativelor repartizarii profitului pentru anul 2019;
- Cu privire la confirmarea si stabilirea cuantumului retributiei organizatiei de audit care va efectua auditul statutar al situatiilor financiare pentru anul 2019;
- Cu privire la bugetul Consiliului de Administratie al bancii pentru anul 2019;
- Cu privire la examinarea rezultatelor controlului tematic efectuat de BNM în perioada 16.01.2019-26.01.2019 asupra domeniului tehnologiilor informationale si comunicatiilor (TIC) a bancii si identificarea surselor financiare, inclusiv prin majorarea capitalului social al bancii;
- Cu privire la majorarea capitalului social al bancii cu 60 milioane de lei;
- Cu privire la aprobarea Statutului BC „EuroCreditBank” S.A. în redactie noua;
- Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului de Administratie al bancii;
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale ”EuroCreditBank” S.A.;
- Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului detinatorilor de valori mobiliare la documentele bancii.
Materialele referitoare la Ordinea de zi a Adunarii generale ordinare anuale a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru cunostinta începând cu 16 aprilie 2019, în zilele de lucru, între orele 9:00 – 16:00 la oficiul central al bancii.
Înregistrarea actionarilor si reprezentantilor se va efectua intre 10:00 – 10:55, în ziua desfasurarii adunarii.
Pentru participare la adunare, actionarii vor prezenta buletinul de identitate (pasaportul), iar reprezentantii actionarilor – si actul care atesta împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
Pentru mai multe detalii accesati ecb.md.