Numerarul, tranzactiile transfrontaliere si companiile cu proprietari greu de identificat intra în centrul unui nou program national. Parlamentul a aprobat masurile pentru perioada 2026–2030, prin care autoritatile vor sa împiedice introducerea banilor proveniti din infractiuni în sistemul financiar si în alte sectoare ale economiei, anunta Parlamentul Republicii Moldova.
Printre vulnerabilitatile identificate se numara ponderea ridicata a numerarului în economie, cresterea numarului de clienti nerezidenti si a tranzactiilor transfrontaliere, precum si raportarea neuniforma a operatiunilor suspecte.
Programul prevede o mai buna coordonare între institutii, schimb de informatii mai rapid si investigatii orientate spre zonele cu risc financiar ridicat.
Un capitol separat vizeaza beneficiarii efectivi ai companiilor. Autoritatile vor sa afle mai usor cine controleaza în realitate o firma si cine beneficiaza de banii care circula prin aceasta.
Documentul mai prevede consolidarea supravegherii entitatilor care raporteaza tranzactii suspecte si cresterea capacitatii statului de a identifica si recupera bunurile provenite din infractiuni.
Noul program aliniaza legislatia Republicii Moldova la standardele europene. Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor va prezenta anual Guvernului si Parlamentului un raport privind aplicarea masurilor.