O companie din Chisinau, activa în domeniul constructiilor, este banuita ca ar fi prejudiciat bugetul cu aproximativ 3 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri încasate pe parcursul anului 2025. În cadrul cauzei, ofiterii Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat patru perchezitii.
Potrivit informatiilor prezentate de autoritati, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice si juridice fara ca toate sumele sa fie reflectate în evidenta contabila.
Ulterior, în declaratiile fiscale ar fi fost raportate date care nu corespundeau veniturilor reale ale companiei, fapt care ar fi dus la aparitia unei obligatii fiscale neachitate estimate la circa 3 milioane de lei.
În cadrul investigatiei au fost efectuate patru perchezitii la oficii, domicilii si în mijloacele de transport ale persoanelor cu functii de decizie din companie.
Ofiterii au ridicat bani în lei si valuta straina, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de lucru, borderouri si devize de cheltuieli.
Investigatiile continua pentru stabilirea tuturor circumstantelor cauzei. Persoanele vizate beneficiaza de prezumtia nevinovatiei pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive.