Concursul privind selectarea firmei care va desfasura cea de-a doua etapa a investigatiilor în cazul celor 3 aflate sub administrare speciala, Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala, a demarat astazi, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Moldovei (BNM), anunta Moldpres.
BNM a solicitat oferte si a expediat caietul de sarcini firmelor internationale calificate pentru a efectua o investigatie a iregularitatilor si tranzactiilor semnificative în care au fost implicate cele trei banci. Anterior s-a anuntat ca proiectul caietului de sarcini pentru selectarea companiei ce va efectua cea de-a doua etapa a investigatiei a fost agreat de Fondul Monetar International si Banca Mondiala.
Potrivit comunicatului BNM, obiectivul final al investigatiei în cauza este de “a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzactiile dubioase, care au detinut controlul bancilor, care au beneficiat de pe urma tranzactiilor investigate, de a identifica neregulile si pierderile de amploare în aceste banci, precum si de a elabora si a implementa o strategie de recuperare a activelor”.
Se anticipeaza ca ofertantii îsi vor prezenta propunerile într-un consortiu cu o firma internationala de consultanta juridica de renume. În baza informatiilor colectate deja de BNM si a rezultatelor investigatiei solicitate, firma de consultanta juridica va trebui sa initieze masuri civile, penale, interguvernamentale, de aplicare a mecanismului de insolvabilitate (dupa caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova si în jurisdictii straine pentru a urmari, retine si a recupera activele.
Termenul-limita de prezentare a ofertelor este 1 septembrie 2015.