{"id":18452,"date":"2012-06-13T16:41:04","date_gmt":"2012-06-13T13:41:04","guid":{"rendered":"https:\/\/new.bancamea.md\/?p=18452"},"modified":"2026-08-31T21:46:42","modified_gmt":"2026-08-31T18:46:42","slug":"amenda-uriaa-pentru-ing-619-mln-dolari-pentru-ascunderea-informaiei-despre-anumite-tranzacii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/new.bancamea.md\/?p=18452","title":{"rendered":"Amenda uriasa pentru ING &#8211; 619 mln dolari pentru ascunderea informatiei despre anumite tranzactii"},"content":{"rendered":"\n<p>Grupul olandez de servicii financiare <strong>ING<\/strong> a acceptat sa plateasca <strong>619 milioane de dolari<\/strong> pentru ca ar fi \u00eencalcat sanctiunile impuse de SUA prin ajutarea unor companii din Iran si Cuba sa transfere miliarde de dolari prin sistemul financiar american, informeaza <a href=\"http:\/\/www.capital.ro\/detalii-articole\/stiri\/amenda-uriasa-pentru-ing-167710.html\" target=\"_blank\"><strong>capital.ro<\/strong><\/a> cu referire la &#8216;Financial Times&#8217;.<\/p>\n<p>ING a acceptat ca aceste actiuni, care acopera peste <strong>20.000 de tranzactii<\/strong> de la \u00eenceputul lui 1990 p\u00e2na \u00een 2007, au \u00eencalcat legislatia SUA, conform documentelor Trezoreriei americane, care a anuntat ca este cea mai mare amenda impusa vreodata pentru violarea sanctiunilor.<\/p>\n<p>ING anuntase anterior ca a pus deoparte provizioane pentru a acoperi plata sanctiunilor. Compania olandeza este ultima amendata de autoritatile SUA, dupa ce Credit Suisse (Elvetia) si Lloyds (Marea Britanie) au platit 536 milioane de dolari si, respectiv 350 milioane de dolari \u00een 2009, iar banca britanica Barclays a platit \u00een 2010 aproximativ 298 milioane de dolari, iar HSBC (Marea Britanie) a anuntat ca s-ar putea confrunta cu investigatii \u00een SUA din cauza unor tranzactii cu firme iraniene.<\/p>\n<p>Autoritatile SUA sustin ca ING ar fi ascuns \u00een mod ilegal informatii care ar fi dus la identificarea clientilor din Iran si Cuba. Departamentul Justitiei din SUA sustine ca <strong>schemele implicau miliarde de dolari<\/strong> si au fost incluse birourile ING din <strong>Cura\u00e7ao<\/strong>, <strong>Olanda<\/strong>, <strong>Belgia<\/strong>, <strong>Franta<\/strong> si <strong>Rom\u00e2nia<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grupul olandez de servicii financiare ING a acceptat sa plateasca 619 milioane de dolari pentru ca ar fi \u00eencalcat sanctiunile impuse de SUA prin ajutarea unor companii din Iran si Cuba &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-18452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interntional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18452"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18452\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27771,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18452\/revisions\/27771"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}