Peste 700 de mii de lei au pierdut mai multe persoane într-o schema de escrocherie cu criptomonede, într-un caz anuntat de Procuratura municipiului Chisinau.
Potrivit procurorilor, un tânar de 26 de ani a fost recunoscut vinovat pentru comiterea a trei episoade de escrocherie, savârsite în perioada 22–30 august 2022. Acesta a pus în aplicare o schema frauduloasa de tranzactionare a criptomonedei USDT, folosind aplicatia Telegram.
Inculpatul s-a înregistrat într-un grup specializat de tranzactii cu criptomonede si a creat aparenta unor negocieri directe între cumparatori si vânzatori. În realitate, victimele nu discutau între ele, iar sumele transferate erau însusite ilegal de catre acesta.
În unul dintre cazuri, o victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea Pietei Centrale din Chisinau pentru a face schimb de bani în numerar contra criptomoneda. Dupa efectuarea transferului, s-a constatat ca banii au fost directionati catre un cont diferit de cel al cumparatorului de buna credinta, prejudiciul depasind 15 mii de dolari SUA.
Aceeasi metoda a fost folosita si în cazul altor doua persoane. În total, prejudiciul material cauzat victimelor a fost estimat la peste 700 de mii de lei.
În cadrul procesului de judecata, inculpatul si-a recunoscut vina si a restituit integral sumele catre partile vatamate. Instanta l-a sanctionat cu o amenda penala de 1 000 de unitati conventionale si i-a interzis ocuparea functiilor ce implica administrarea si gestionarea banilor si bunurilor materiale pe o perioada de patru ani.
Procuratura îndeamna populatia sa fie vigilenta în privinta investitiilor online, sa evite promisiunile de câstig rapid si tranzactiile cu persoane necunoscute, precum si sa verifice cu atentie identitatea interlocutorilor înainte de a efectua transferuri financiare.
