O schema de evaziune fiscala si spalare de bani de peste 7 milioane lei este investigata la Chisinau. Ofiterii Directiei generale antifrauda a SFS, sub conducerea PCCOCS, anunta ca persoane cu functii de raspundere dintr-o companie de constructii sunt vizate într-un dosar penal.
Potrivit informatiilor, în perioada 2019–2021, acestea si-ar fi vândut lor însesi apartamente din propria întreprindere la preturi mult mai mici decât cele de piata. Ulterior, locuintele ar fi fost revândute la preturi considerabil mai mari, în unele cazuri chiar duble.
Prin aceasta schema, impozitele achitate la stat ar fi fost mult mai mici, pentru ca apartamentele erau revândute deja de persoane fizice, nu direct de compania de constructii.
Oamenii legii, cu sprijinul angajatilor „Fulger”, au efectuat opt perchezitii în Chisinau, la domicilii, oficii si automobile. Au fost ridicate mijloace banesti, telefoane mobile, calculatoare, acte contabile, contracte si alte documente care urmeaza sa fie examinate.
Investigatiile continua pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si recuperarea prejudiciului. Persoanele vizate beneficiaza de prezumtia nevinovatiei, pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive.
