Opt persoane au fost retinute de ofiterii Centrului National Anticoruptie si procurorii Procuraturii municipiului Balti într-un dosar de contrabanda si spalare de bani. Cauza vizeaza o retea organizata care ar fi activat pe teritoriul Republicii Moldova si în mai multe state ale Uniunii Europene.
Potrivit CNA, membrii gruparii ar fi pus la punct un mecanism prin care introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultima generatie, procurate din Italia. Bunurile ar fi fost transportate prin curse regulate de pasageri si colete, fara a fi declarate la vama.
Telefoanele ar fi fost ascunse printre bagaje si colete, pentru a evita achitarea drepturilor de import si verificarile autoritatilor vamale. Ulterior, acestea erau distribuite catre persoane fizice si juridice afiliate gruparii si vândute prin magazine specializate sau platforme online.
Ancheta arata ca banii obtinuti din comercializarea telefoanelor erau colectati si pastrati temporar în unele case de schimb valutar din Chisinau. Dupa acumularea unor sume de 70.000–100.000 de euro, banii ar fi fost transmisi transportatorilor internationali de pasageri si colete, care îi duceau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia.
Pentru a crea aparenta unei proveniente legale, mijloacele financiare ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii gruparii si înregistrate în Belgia. De acolo, fondurile ar fi fost transferate catre Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei.
În total, în activitatea ilegala ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice si 6 persoane juridice, rezidente si nerezidente. Printre acestea s-ar fi numarat operatori de transport international si reprezentanti ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimarilor preliminare, valoarea telefoanelor introduse si comercializate ilegal în Republica Moldova depaseste 1 milion de euro. Autoritatile spun ca schema ar fi prejudiciat bugetul de stat si ar fi generat venituri ilicite în proportii deosebit de mari.
CNA si procurorii continua actiunile de urmarire penala pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si stabilirea întregului lant infractional.
Autoritatile amintesc ca orice persoana beneficiaza de prezumtia nevinovatiei pâna la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive.
