Oamenii legii au deconspirat o noua schema de spalare de bani de peste 10 milioane de lei, care ar fi fost folosita de o întreprindere aflata sub controlul unui subiect vizat de restrictii internationale.
Ancheta este desfasurata de ofiterii Directiei generale antifrauda a Serviciului Fiscal de Stat, împreuna cu ofiterii INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit SFS, întreprinderea ar fi folosit o metoda fictiva cu vouchere, pentru a ascunde încasarile reale facute în numerar. De exemplu, daca o cumparatura era de 2.000 de lei, clientul ar fi achitat întreaga suma cash, însa în contabilitate erau trecuti 1.000 de lei numerar si 1.000 de lei voucher fictiv.
Schema ar fi fost aplicata din decembrie 2025, iar scopul ar fi fost disimularea banilor încasati în numerar. Aceasta vine dupa o alta schema, de peste 173 milioane de lei, anuntata anterior în luna martie.
În cadrul investigatiei au fost facute 39 de perchezitii în centrul, nordul si sudul tarii, cu sprijinul angajatilor „Fulger”. Au fost ridicate telefoane mobile, echipamente informatice, bani, acte contabile, înscrisuri de ciorna, suporturi electronice si alte documente relevante pentru dosar.
Investigatiile continua pentru stabilirea tuturor circumstantelor, identificarea beneficiarilor efectivi si clarificarea rolului fiecarei persoane implicate.
Persoanele vizate beneficiaza de prezumtia nevinovatiei pâna la o hotarâre judecatoreasca definitiva.
