Cadrul de functionare a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectura un proiect de lege care prevede instituirea statutului de ofiter de informatii financiare, introducerea certificarii profesionale obligatorii si modificari în structura de conducere a institutiei, anunta Parlamentul Republicii Moldova.
Proiectul prevede instituirea statutului de ofiter de informatii financiare, în conformitate cu standardele internationale din domeniu. Noul statut va reglementa atributiile, garantiile profesionale, drepturile si obligatiile personalului specializat al SPCSB.
Documentul introduce si certificarea profesionala periodica si obligatorie pentru angajatii din institutiile si companiile care au obligatii de raportare în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului si proliferarii armelor de distrugere în masa.
Certificatul de instruire va trebui reînnoit cel putin o data la trei ani. În prezent, legislatia prevede instruirea în acest domeniu, însa nu include un mecanism de certificare profesionala periodica.
SPCSB va avea competenta de a organiza instruiri, de a elabora materiale metodologice si de a coordona platforma nationala de instruire în domeniu.
Totodata, proiectul prevede reducerea numarului de directori adjuncti ai SPCSB la unul. Potrivit autorilor, masura urmareste eficientizarea procesului decizional si cresterea responsabilitatii manageriale.
Proiectul urmeaza sa fie examinat de Parlament în lectura a doua.
