Grupul olandez de servicii financiare ING a acceptat sa plateasca 619 milioane de dolari pentru ca ar fi încalcat sanctiunile impuse de SUA prin ajutarea unor companii din Iran si Cuba sa transfere miliarde de dolari prin sistemul financiar american, informeaza capital.ro cu referire la ‘Financial Times’.
ING a acceptat ca aceste actiuni, care acopera peste 20.000 de tranzactii de la începutul lui 1990 pâna în 2007, au încalcat legislatia SUA, conform documentelor Trezoreriei americane, care a anuntat ca este cea mai mare amenda impusa vreodata pentru violarea sanctiunilor.
ING anuntase anterior ca a pus deoparte provizioane pentru a acoperi plata sanctiunilor. Compania olandeza este ultima amendata de autoritatile SUA, dupa ce Credit Suisse (Elvetia) si Lloyds (Marea Britanie) au platit 536 milioane de dolari si, respectiv 350 milioane de dolari în 2009, iar banca britanica Barclays a platit în 2010 aproximativ 298 milioane de dolari, iar HSBC (Marea Britanie) a anuntat ca s-ar putea confrunta cu investigatii în SUA din cauza unor tranzactii cu firme iraniene.
Autoritatile SUA sustin ca ING ar fi ascuns în mod ilegal informatii care ar fi dus la identificarea clientilor din Iran si Cuba. Departamentul Justitiei din SUA sustine ca schemele implicau miliarde de dolari si au fost incluse birourile ING din Curaçao, Olanda, Belgia, Franta si România.