Banca Nationala a Moldovei a publicat lista jurisdictiilor ce nu implementeaza standardele internationale de transparenta.
Din aceasta lista fac parte urmatoarele tari: Ecuador, Etiopia, Indonezia, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Principatul Sao Tome, Republica Populara Democrata Coreeana, Siria, Tanzania, Vietnam si Yemen.
De asemenea din aceasta categorie fac parte tarile si/sau zonele off-shore ce sunt stipulate în Anexa nr.3 din Ordinul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei nr.118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activitatilor sau tranzactiilor suspecte care cad sub incidenta Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Lista tarilor si zonelor off-shore stipulate în anexa sus mentionata: Anguilla, Antogua si Barbuda, Andorra, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda-Darassalam, Cipru (partea de nord), Costa Rica, Djibouti, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gibraltar, Grenada, Guam, Guernsey, Hong Kong, Insulele Antile Olandeze, Insulele Bermude, Insulele Cayman, Insulele Cook, Insulele Man, Insulele Mariane, Insulele Marshall, Insulele Seychelles, Insulele Turks si Caicos, Insulele Virgine, Insulele Jersey, Liberia, Macao, Malayezia, Malta, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Puerto Rico, Samoa, Sf. Kitts si Nevis, Sf. Lucia, Sf. Vincentiu, Haiti, Uruguay, Singapore, Sri Lanka, Vanuatu.
De asemenea în anexa sunt incluse 3 regiuni: Campione (oras în Italia), Insulele Madeira (apartin Portugaliei) si Tangier (regiune din Maroc).
Amintim ca în vederea asigurarii transparentei sectorului bancar, prin lege se interzice detinerea cotelor de participare în capitalul social al bancilor de catre persoanele rezidente în jurisdictiile ce nu implementeaza standardele internationale de transparenta. Asemenea cote urmeaza a fi înstrainate în termen de un an de la data intrarii în vigoare a legii în cauza.