Despre aceasta deceizie anunta Banca Nationala a Moldovei (BNM) prin intermediul unui comunicat de presa plasat pe site-ul oficial.
BNM utilizeaza servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiara care vizeaza anumite categorii de informatii obtinute sau procesate de catre bancile licentiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internationale.
Datele respective reprezinta temeiul pentru analiza fluxurilor de capital si a pietelor financiare, a eficientei serviciilor de transfer, în legatura cu atributiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutara si supraveghere bancara. În acest sens sunt evaluate riscurile aferente adecvarii capitalului si resurselor de lichiditate a bancilor etc.
În acelasi timp, informatiile obtinute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuala a bancilor sau clientilor lor în activitati de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului.
În prezent, situatia este stabila si nu prezinta riscuri si nici îngrijorari.
BNM manifesta în continuare prudenta în monitorizarea transferurilor internationale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale si al cetatenilor.