Banca britanică Standard Chartered a derulat şi ascuns pe parcursul a 10 ani tranzacţii în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entităţi din Iran, încălcând legile Statelor Unite împotriva spălării banilor.
Standard Chartered şi-ar putea pierde licenţa de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, scrie Mediafax cu referire la CNBC.
Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporaţii şi alte entităţi iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacţii în valoare totală de cel puţin 250 de miliarde de dolari. Autorităţile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câştiga sute de milioane de dolari din comisioane.
Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activităţile ilegale şi a minţit când a primit întrebări, afirmă Departamentul pentru Servicii Finaciare.
Agenţia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenţionată a legii. Reprezentanţii Standard Chartered nu au putut fi contacaţi imediat pentru comentarii.
