Procurorii federali investighează Deutsche Bank și alte bănci cu influență globală, sub aspectul unor acuzații grave, potrivit cărora acestea ar fi canalizat miliarde de dolari prin subsidiarele lor americane către Iran, Sudan și alte țări sancționate în plan internațional, scrie manager.ro.
Investigația asupra Deutsche Bank este ultima dintr-o serie de asemenea cazuri, demarate împotriva companiilor financiare globale din 2009 până în prezent și condamnă posibila practică de transfer a banilor în numele băncilor iraniene și a altor corporații.
Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă, spunând însă că banca germană a decis încă din 2007 să nu facă afaceri cu țările sancționate pentru regimurile lor represive, precum Iran, Siria, Sudan și Coreea de Nord.
Începând cu 2009, Departamentul american de Justiție, Departamentul Trezoreriei și procurorul din Manhattan au colaborat pentru a chema în tribunal 5 bănci internaționale, acuzate că ar fi mutat miliarde de dolari prin subsidiarele americane pentru Iran, Cuba și Coreea de Nord, state care „sponsorizează terorismul și cartelurile de droguri”.
Băncile acuzate au fost ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds și cel mai recent, ING – care ar fi orchestrat migrarea unor mari volume de active.
Cazurile nu implică și prezența băncilor americane. Spre deosebire de instituțiile financiare străine, băncile din SUA au avut interdicția de a realiza asemenea tranzacții cu Iran.
Investigația în cazul Deutsche Bank se află într-o fază inițială, potrivit procurorilor. Până acum, nu există nici o dovadă potrivit căreia DB ar fi ajutat la mutarea unor sume de bani în favoarea clienților iranieni, prin operațiunile din SUA, de după 2008.
