La 24 noiembrie 2014, la Banca Nationala a Moldovei a avut loc o masa rotunda cu tema “Sistemul de control intern – element esential de prevenire a fraudelor”. La evenimentul care a inaugurat Saptamâna antifrauda în cadrul BNM, marcata în acest an în perioada 24-28 noiembrie au participat reprezentantii a 14 banci licentiate, dar si membrii Asociatiei Bancilor din Moldova, relateaza un comunicat al Bancii Nationale a Moldovei.
Forumul si-a propus sa abordeze importanta instrumentelor de combatere a fraudei în cadrul institutiilor financiar-bancare din tara, în conditiile intensificarii luptei împotriva acestui fenomen la nivel international.
În debutul evenimentului, viceguvernatorul BNM Emma Tabîrta a subliniat însemnatatea implementarii unui sistem de control intern bine organizat, structurat si reglementat în ce priveste combaterea fraudei, a carui functionalitate se bazeaza pe responsabilitatea fiecarui angajat. Viceguvernatorul a mai vorbit si despre metodologia de elaborare, implementare si mentinere a luptei împotriva fraudei la nivelul BNM. Metodologia în cauza este încorporata într-un act normativ intern, aprobat de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale.
În acelasi timp, angajatii BNM au dat drept exemplu politica antifrauda al carei scop primar este dezvoltarea culturii corporative si crearea unui mediu, care sa inhibeze frauda, prin mobilizarea personalului de a actiona onest, cu integritate si sa nu faca abuz de functia pe care o detin.
Totodata, reprezentantii bancilor licentiate au discutat despre regulamentele si programele interne menite sa descurajeze frauda în sectorul bancar, despre metodele de prevenire si detectare a fraudelor, despre sistemul de control intern, dar si despre profilul persoanelor care comit anumite fapte ilegale.
La finalul evenimentului, a fost prezentat proiectul Regulamentului cu privire la sistemele de control intern, conceput dupa cele mai bune practici internationale si care cuprinde un set de recomandari pentru banci referitoare la principiile si procedurile de organizare optima a activitatilor ce urmeaza sa fie aplicate pentru o administrare eficienta a riscurilor.
Este pentru al treilea an consecutiv când în cadrul BNM se desfasoara evenimentul „Saptamâna antifrauda”.