Banca britanica Standard Chartered a derulat si ascuns pe parcursul a 10 ani tranzactii în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entitati din Iran, încalcând legile Statelor Unite împotriva spalarii banilor.
Standard Chartered si-ar putea pierde licenta de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, scrie Mediafax cu referire la CNBC.
Banca este învinuita ca a colaborat cu bancile de stat din Iran, cu corporatii si alte entitati iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzactii în valoare totala de cel putin 250 de miliarde de dolari. Autoritatile au afirmat ca banca a încalcat legile SUA împotriva spalarii de bani pentru a câstiga sute de milioane de dolari din comisioane.
Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activitatile ilegale si a mintit când a primit întrebari, afirma Departamentul pentru Servicii Finaciare.
Agentia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arata încalcarea intentionata a legii. Reprezentantii Standard Chartered nu au putut fi contacati imediat pentru comentarii.