Guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei (BNM), Dorin Dragutanu, s-a adresat conducerii agentiei Kroll (Marea Britanie) pentru permisiunea de a publica raportul cu privire la scoaterea banilor din 3 banci din Moldova – Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, anunta agentia Infotag.
Surse din cadrul BNM au relatat corespondentului „Infotag” ca propunerea de a publica raportul Kroll apartine presedintelui Parlamentului RM, Andrian Candu, care considera ca în situatia actuala, când aceste fapte genereaza asemenea interes, ancheta trebuie sa fie la maxim deschisa.
De asemenea, spicherul Parlamentului a solicitat cât mai curând posibil de a organiza si desfasura concursul international de selectare a companiei ce va desfasura a doua etapa a anchetei. Scopul acesteia este de a identifica beneficiarii finali ai marilor sume de bani din Moldova.
Dupa ce specialistii Kroll au prezentat raportul, asupra caruia au lucrat timp de 4 saptamâni, în presa a aparut informatia ca banii din bancile moldovenesti s-au transferat în 6 tari din Orient si Occident. În document figureaza zeci de nume si denumiri de companii, implicate în delapidarea banilor din banci. Numele acestora deocamdata nu se indica.
Anterior Guvernatorul BNM afirma ca în raportul Kroll este indicat ca la delapidarea banilor din banci este implicat un grup de persoane: actionari si manageri ai bancilor, precum si directori ai unor companii, ce au luat din banci credite cu ulterioara transferare a banilor peste hotare.
Dorin Dragutanu declara anterior ca BNM planifica sa finiseze desfasurarea concursului si selectarea companiei pentru a doua etapa de investigare pâna la sfârsitul lunii mai 2015.
