BNM planifica sa finalizeze, pîna la sfîrsitul saptamânii viitoare, caietul de sarcini pentru organizarea concursului de selectare a companiei care va continua investigatia începuta de Kroll la cele 3 banci aflate sub administrare speciala.
„La sfârsitul lunii mai-începutul lui iunie o sa avem deja contractul semnat pentru a doua faza”, a anuntat într-o conferinta de presa Dorin Dragutanu, guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, comunica Moldpres.
Cea de-a doua faza „este îndreptata nu spre a gasi vinovatii sau institutii care au facut sau nu au facut ceva. Concentrarea totala este pe identificarea fondurilor si activelor deturnate si începerea procedurilor legale în tara în care au fost identificate de asigurare a acestor active si ulterior de recuperare a lor”.
Investigatiile respective vor dura 6-9 luni si evident vor fi costisitoare, a adaugat guvernatorul. El a mentionat ca „este probabil ca dupa aceasta investigatiile sa continue”.
Dupa sedinta de ieri a Comisiei parlamentare economie, buget si finante, în cadrul careia a fost audiat, Dorin Dragutanu a lasat sa se înteleaga ca taxa pentru serviciile acordate de compania straina va fi de 2-3 ori mai mare decât cea platita companiei Kroll.
Scopul primei faze a investigatiei a fost de a pregati într-un mod structurat, profesionist, conform celor mai bune practici, bazele pentru investigatiile detaliate. Aceste investigatii necesita o perioada mult mai lunga si este important de a nu merge pe piste false, pe piste fara perspectiva, a mai spus guvernatorul.
Compania Kroll a constatat ca în total, în urma unor tranzactii foarte complexe între Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, doar între 24 si 26 noiembrie 2014, Banca Sociala a transferat catre 5 companii necunoscute din Republica Moldova o suma de 13,5 miliarde de lei. Ulterior aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie si Hong Kong.
