Banca Nationala a Moldovei informeaza ca pe data de 1 septembrie 2015, ora 11:00 a expirat termenul limita de depunere a ofertelor pentru selectarea unui Consortiu de firme internationale calificate pentru a efectua o investigatie a iregularitatilor si tranzactiilor semnificative în care au fost implicate Banca de Economii S.A., Banca Sociala S.A. si Unibank S.A.
Obiectivul final al acestei investigatii este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzactiile dubioase, care au detinut controlul bancilor, care au beneficiat de pe urma tranzactiilor investigate, de a identifica iregularitatile si pierderile semnificative în aceste banci, precum si de a elabora si implementa o strategie de recuperare a activelor. În baza informatiilor colectate deja de BNM si a rezultatelor celei de a doua faza de investigatie, consortiul de firme va trebui sa initieze masuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu BNM, în Republica Moldova si în jurisdictii straine pentru a urmari, retine si recupera activele.
Pentru participarea la concurs, Banca Nationala a Moldovei a invitat urmatoarele firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll si PricewaterhouseCoopers. Pâna la expirarea termenului limita, la Banca Nationala a Moldovei a fost depusa o singura oferta din partea consortiului format din firmele Kroll si Steptoe & Johnson LLP.
Banca Nationala a Moldovei va examina oferta primita si va prezenta rezultatele evaluarii ofertei în zilele urmatoare în sedinta Comitetului National de Stabilitate Financiara.
Despre Steptoe & Johnson LLP
Conform Wikipedia, Steptoe & Johnson LLP este o companie internationala de drept specializata în apararea în litigii complexe si arbitraj, reprezentarea clientilor în fata agentiilor guvernamentale si consultarea sau ghidarea tranzactiilor business. Firma are mai mult de 500 de avocati si alti profesionisti în birourile sale din Beijing, Brussels, Chicago, London, Los Angeles, New York, Washington s.a. Compania are peste 60 de ani de experienta în domeniu, primul birou fiind deschis la Washington în 1945.
