Banca Nationala a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proportii din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, 3 banci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALA” S.A. si B.C.„UNIBANK” au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârsitul anului 2014. Investigatia companiei Kroll a identificat savârsirea unor infractiuni de delapidare în valoare de aproximativ 600 milioane de dolari SUA. Urmarirea acestora pâna la destinatia finala este în curs de desfasurare.
Investigatia companiei Kroll este parte a investigatiei în desfasurare cu privire la tranzactiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de catre cele trei banci din Republica Moldova. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la raufacatori, precum si identificarea tuturor partilor care au participat si au beneficiat în mod deliberat de pe urma acestei fraude, inclusiv persoanele fizice, companiile si institutiile financiare.
Compania Kroll a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2014, au actionat în mod concertat pâna la insolvabilitatea celor 3 banci. Procesul de depistare a dezvaluit niveluri suplimentare de complexitate în schema folosita în scopul spalarii veniturilor frauduloase. Aceasta implica sute de conturi bancare în numeroase jurisdictii (inclusiv Letonia si Estonia) si mii de tranzactii menite sa împiedice depistarea pâna la urma a fondurilor deturnate. Milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate partilor din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane de dolari SUA), Moldova (95 milioane de dolari SUA), Estonia (58 milioane de dolari SUA) si Cipru (41 milioane de dolari SUA). Este posibil ca aceste transferuri, cel putin în parte, sa scoata la lumina mecanisme de spalare a banilor care necesita analize suplimentare.
Compania Kroll continua sa lucreze împreuna cu autoritatile internationale de supraveghere la elucidarea schemei de spalare a banilor si identificarea destinatiilor finale a fondurilor fraudate. Investigatiile suplimentare si analizele detaliate sunt in derulare pentru a determina natura si amploarea implicarii potentiale a altor banci din Republica Moldova.
De asemenea, investigatia a stabilit ca o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par sa aiba legatura cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continua pentru a clarifica destinatia finala a veniturilor frauduloase si pentru a întocmi lista completa a beneficiarilor. Acestea trebuie sa ramâna confidentiale pentru a evita impactul negativ asupra strategiilor de recuperare a fondurilor.
Urmatoare etapa a investigatiei va include initierea actiunilor legale pentru a obtine informatii din mai multe jurisdictii în sprijinul depistarii fondurilor cu scopul de a întreprinde în prima jumatate a anului 2017 actiunile de recuperare împotriva persoanelor fizice identificate si organizatiilor care au beneficiat de pe urma fraudei sau au facilitat aceasta.
