Adunarile generale ordinare ale actionarilor – 8 banci au anuntat data si locul desfasurarii

Traditional în luna aprilie a fiecarui an bancile îsi desfasoara adunarile generale ordinare ale actionarilor. La moment, pentru 2017, opt banci au anuntat despre data, locul desfasurarii si ordinea de zi.

În ordine cronologica acestea vor avea loc:

• 20 aprilie 2017 – Comertbank, Eximbank, ProCredit Bank.
• 21 aprilie 2017 – FinComBank, BCR Chisinau.
• 25 aprilie 2017 – Energbank.
• 27 aprilie 2017 – Moldova Agroindbank, Mobiasbanca.

Vedeti în continuare anunturile bancilor privind locul si timpul desfasurarii Adunarilor generale ordinare a actionarilor, ordinea de zi si alte detalii.

BCR Chisinau

Data si ora: 21 aprilie 2017, orele 10:00.

Locatia: sediul BCR Chisinau SA, str. Puskin nr. 60/2, Chisinau, Republica Moldova.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarului.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situatii financiare anuale) a Bancii Comerciale Române Chisinau S.A. pentru anul 2016;
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Române Chisinau S.A. pentru anul 2016;
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiilor anuale si compensatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2016;
6. Cu privire prelungirea relatiilor contractuale cu organizatia de audit extern pentru efectuarea auditului tranzactiilor cu conflict de interese pentru anul 2017;
7. Cu privire la aprobarea Statutului Banca Comerciala Româna Chisinau S.A. in redactie noua;
8. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Bancii Comerciale Române Chisinau S.A.

Detalii: bcr.md.

==========================================================================================================

Comertbank

Data si ora: 20 aprilie 2017, orele 14:00.

Locatia: Republica Moldova,  MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1, of. 34.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Darea de seama financiara anuala a B.C.„COMERTBANK” S.A. pentru anul 2016.
2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. în anul 2016.
3. Cu privire la Darea de seama anuala a Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2016.
4. Cu privire la Darea de seama anuala a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2016.
5. Cu privire la Raportul organizatiei de audit independenta pentru anul 2016.
6. Cu privire la repartizarea profitului anual si plata dividendelor pentru anul 2016 si aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C.”COMERTBANK” S.A. pentru anul 2017.
7. Cu privire la componenta consiliului, alegerea membrilor consiliului si stabilirea remuneratiei membrilor consiliului.
8. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2017 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
9. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERTBANK” S.A..

Detalii: comertbank.md.

========================================================================================================

Energbank

Data si ora: 25 aprilie 2017, orele 12:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Tighina 23/3.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la raportul financiar al Bancii pentru anul 2016.
2. Cu privire la raportul Consiliului Bancii pentru anul 2016.
3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.
4. Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri pentru anul 2017.
5. Cu privire la repartizarea profitului Bancii.
6. Cu privire la stabilirea retributiei muncii si stabilirea cuantumului remunerarii membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori Bancii conform rezultatelor anului 2016.
7. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2017 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

Detalii: energbank.com.

=======================================================================================================

Eximbank Gruppo Veneto Banca

Data si ora: 20 aprilie 2017, orele 12:00.

Locatia: sediul central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. – Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 171/1.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Bancii pentru anul 2016.
3. Aprobarea Raportului anual al Bancii pentru anul 2016.
4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2016 si a Planului de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut în anul 2016.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2017.
7. Aprobarea modificarilor la Statutul Bancii.
8. Confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.

Detalii: eximbank.com.

=============================================================================================================

FinComBank

Data si ora: 21 aprilie 2017, orele 15:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Puskin, 26, Oficiul Central al Bancii, sala de sedinte nr.301.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Rezultatele activitatii „Bancii de Finante si Comert” S.A. în anul 2016: Darea de seama a Consiliului „Bancii de Finante si Comert” S.A., Rezultatele activitatii economico-financiare a „Bancii de Finante si Comert” S.A., Darea de seama a Comisiei de Cenzori a „Bancii de Finante si Comert” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Bancii de Finante si Comert” S.A. obtinut în anul 2016.
3. Cu privire la actiunile de tezaur a „Bancii de Finante si Comert” S.A.
4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a bancii pe anul 2017 si aprobarea cuantumului retributiei muncii.
5. Cu privire la confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului în perioada anului 2017 si aprobarea cuantumului retributiei muncii.
6. Cu privire la introducerea modificarilor si completarilor în Statutul „Bancii de Finante si Comert” S.A.
7. Cu privire la alegerea noii componente al Consiliului „Bancii de Finante si Comert” S.A.
8. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii si remunerarii membrilor Consiliului „Banca de Finante si Comert” S.A.
9. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunarii generale a actionarilor bancii.

Detalii: fincombank.com

======================================================================================================================

Mobiasbanca Groupe Societe Generale

Data si ora: 27 aprilie 2017, orele 10:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events si Conference Centre (Sala Rosie).

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Raportul Consiliului bancii despre rezultatele activitatii în anul 2016;
2. Raportul Organului Executiv al bancii despre rezultatele activitatii în anul 2016;
3. Directiile prioritare de dezvoltare ale bancii în anul 2017;
4. Raportul Comisiei de Cenzori a bancii;
5. Cu privire la modificarea si completarea Statutului bancii;
6. Cu privire la aprobarea în redactie noua a Regulamentului cu privire la Consiliul bancii;
7. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit extern si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
8. Cu privire la repartizarea beneficiului bancii.

Detalii: mobiasbanca.md.

================================================================================================================

Moldova Agroindbank

Data si ora: 27 aprilie 2017, orele 11:00.

Locatia: în incinta MOLDCOOP, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr.67.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2016.
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului bancii pentru anul 2016.
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
4. Cu privire la directiile prioritare ale activitatii bancii pentru anii 2017-2019, rezultatul exercitiului financiar planificat si normativele de repartizare a profitului bancii pentru anul 2017.
5. Cu privire la modificarea Statutului Bancii Comerciale „Moldova – Agroindbank” S.A.
6. Cu privire la modificarea Codului de Guvernanta Corporativa al BC „Moldova – Agroindbank” S.A.
7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „Moldova – Agroindbank” S.A.
8. Cu privire la alegerea Consiliului BC „Moldova – Agroindbank” S.A..
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2016.
10. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiei anuale si compensatiilor membrilor Consiliului bancii.
11. Cu privire la stabilirea retributiei muncii si compensatiilor membrilor Comisiei de cenzori a bancii.
12. Cu privire la confirmarea societatii de audit si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.

Detalii: maib.md.

================================================================================================

ProCredit Bank

Data si ora: 20 aprilie 2017, ora 11:00.

Locatia: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 65, of.901, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Determinarea cvorumului;
2. Alegerea Presedintelui si Secretarului Adunarii;
3. Revizuirea si aprobarea Ordinii de zi;
4. Revizuirea si aprobarea darii de seama financiare a Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016;
5. Aprobarea darii de seama anuale a Consiliului de Administratie al Bancii si a darii de seama anuale a Comisiei de Cenzori a Bancii;
6. Examinarea si aprobarea raportului financiar anual al Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, pregatit de Societatea de Audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L.
7. Confirmarea societatii de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2017 si stabilirea remuneratiei pentru serviciile prestate de aceasta;
8. Confirmarea societatii de audit care va îndeplini functia Comisiei de Cenzori si aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate;
9. Repartizarea profitului anual al Bancii pentru anul 2016;
10. Aprobarea modificarilor la Statutul Bancii;
11. Revizuirea si aprobarea Codului de Guvernare Corporativa al Bancii.

Detalii: procreditbank.md