Reprezentantii firmelor Kroll si Steptoe & Johnson au efectuat recent o deplasare la Chisinau, unde au avut întrevederi cu reprezentanti ai Bancii Nationale, Procuraturii Anticoruptie, Centrului National Anticoruptie si Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, anunta un comunicat de presa al BNM.
Scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, prin care sa se asigure pe viitor o strânsa cooperare si un schimb de informatii pentru a permite o eficienta maxima a masurilor de recuperare si a întruni probe în sustinerea actiunilor penale ce pot fi intentate pe plan international.
Strategia este axata pe initierea, pâna la sfârsitul anului curent, a procedurilor judiciare în principalele jurisdictii, în care au fost urmarite fondurile delapidate sau localizati raufacatorii (si alte persoane implicate), precum si afacerile acestora. În plus, vor fi initiate proceduri împotriva persoanelor terte pentru a permite dezvaluirea informatiilor si documentelor suplimentare, necesare urmaririi restului fondurilor furate.
Kroll a mentionat ca planifica sa finalizeze lucrul pentru a putea prezenta cel de-al doilea raport pâna la sfârsitul lunii octombrie 2017.
BNM intentioneaza sa publice rezumatul documentului pâna la finele anului, tinând cont de aspectele de confidentialitate.
