Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sanctiunii de amenda fata de membrii Comitetului de Directie ai B.C. „VICTORIABANK” S.A., aflati în functie în perioada supusa controlului, anunta un comunicat al regulatorului.
Suma totala a amenzilor constituie 496.071 lei.
De asemenea, membrii Comitetului de Directie au fost sanctionati cu avertisment asupra neadmiterii pe viitor a încalcarilor actelor normative si posibilitatii de aplicare a unor sanctiuni mai aspre în cazul în care neregulile constatate vor fi comise în mod repetat.
Decizia a fost luata ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la aceasta banca, în cadrul caruia au fost constatate unele încalcari ale Legii institutiilor financiare, actelor normative ale BNM si Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. În special, banca nu a respectat cerintele prudentiale referitoare la activitatea de creditare, reglementarile valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc.
Victoriabank activeaza în regim normal si presteaza toate serviciile propuse.
