Urmeaza Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor – 10 banci au anuntat data si ordinea de zi

Traditional în luna aprilie a fiecarui an bancile îsi desfasoara Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor. Pentru 2018, 10 banci au anuntat despre data, locul desfasurarii si ordinea de zi. 

Va prezentam în continuare informatiile oferite de BCR Chisinau, Comertbank, Energbank, Eximbank Gruppo Veneto Banca, FinComBank, Mobiasbanca Groupe Societe Generale, Moldindconbank, Moldova Agroindbank, ProCredit Bank si Victoriabank.

BCR Chisinau

Data si ora: 20 aprilie 2018, ora 11:00.

Locatia: sediul BCR Chisinau S.A., str. Puskin 60/2, Chisinau, Republica Moldova.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarului.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situatii financiare anuale) a Bancii Comerciale Române Chisinau S.A. pentru anul 2017
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Române Chisinau S.A. pentru anul 2017
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiilor anuale si compensatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere
5. Cu privire la repartizarea profitului anual aferent anului 2017
6. Cu privire la prelungirea relatiilor contractuale cu organizatia de audit extern pentru efectuarea auditului tranzactiilor cu conflict de interese pentru anul 2018
7. Cu privire la aprobarea/revizuirea si abrogarea unor reglementari interne ale Bancii Comerciale Române Chisinau S.A.
8. Cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Chisinau S.A.

===================================================================================================

Comertbank

Data si ora: 23 aprilie 2018, ora 13:00.

Locatia: RepublicaMoldova, MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1, of. 34.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Darea de seama financiara anuala a B.C.„COMERTBANK” S.A. si Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. în anul 2017.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
3. Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori a B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
4. Cu privire la Raportul organizatiei de audit independenta pentru anul 2017.
5. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2018 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
6. Cu privire la repartizarea profitului anual si plata dividendelor pentru anul 2017 si aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C.”COMERTBANK” S.A. pentru anul 2018.
7. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERTBANK” S.A..

Energbank

Data si ora: 27 aprilie 2018, ora 12:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Tighina 23/3.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a Bancii pentru anul 2017.
2. Cu privire la raportul Consiliului  Bancii pentru anul 2017.
3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
4. Cu privire la repartizarea profitului Bancii.
5. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Bancii.
6. Cu privire la stabilirea retributiei muncii si stabilirea cuantumului remunerarii membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori Bancii conform rezultatelor anului 2017.
7. Cu privire la aprobarea Statutului Bancii în redactie noua.
8. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2018 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.
9. Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri pentru anul 2018.
10. Cu privire la motivele neîndeplinirii hotarârii Adunarii generale a actionarilor Bancii din 25.04.2017 privind achitarea dividendelor actionarilor în anul 2017
11. Aprobarea normativelor de distribuire a profitului Bancii în anul 2018

===================================================================================================

Eximbank Gruppo Veneto Banca

Data si ora: 17 aprilie 2018, ora 10:00.

Locatia: sediul central al bancii – Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 171/1.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarului.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Bancii pentru anul 2017.
3. Aprobarea Raportului anual al Bancii pentru anul 2017.
4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut în anul 2017.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018.
7. Confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
8. Aprobarea noii denumiri a Bancii.
9. Aprobarea Statutul Bancii în redactie noua.
10. Aprobarea noii componente a Consiliului Bancii.
11. Aprobarea remunerarii membrilor Consiliului Bancii.
12. Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori si revocarea mandatului companiei ”Manager Audit” SRL.
13. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativa a Bancii în noua redactie.
14. Aprobarea Politicii de remunerare a Bancii.

===================================================================================================

FinComBank

Data si ora: 24 aprilie 2018, ora 15:00.

Locatia: oficiul central al bancii – bir.301, mun.Chisinau str.Puskin nr.26.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Rezultatele activitatii „Bancii de Finante si Comert”S.A.în anul 2017: Darea de seama a Consiliului „Bancii de Finante si Comert” S.A; Rezultatele activitatii economico-financiare a „Bancii de Finante si Comert”S.A.; Darea de seama a Comisiei de Cenzori a „Bancii de Finante si Comert”S.A.;
2. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a „Bancii de Finante si Comert”S.A.pentru anii 2018-2020.
3. Cu privire la repartizarea profitului net al „Bancii de Finante si Comert”S.A.obtinut în anul 2017.
4. Cu privire la Hotarârea Adunarii generale extraordinare a actionarilor „Bancii de Finante si Comert”S.A.nr.61, p. 4.2. din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în actiuni.
5. Cu privire la introducerea modificarilor si completarilor în Statutul „Bancii de Finante si Comert”S.A.
6. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii si remunerarii membrilor Consiliului „Bancii de Finante si Comert”S.A.
7. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunarii generale a actionarilor bancii.

===================================================================================================

Mobiasbanca Groupe Societe Generale

Data si ora: 26 aprilie 2018, ora 10:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events si Conference Centre (Sala Rosie).

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Raportul Consiliului Bancii despre rezultatele activitatii în anul 2017.
2. Raportul Organului Executiv al Bancii despre rezultatele activitatii în anul 2017.
3. Directiile prioritare de dezvoltare ale Bancii în anul 2018.
4. Raportul Comisiei de Cenzori a Bancii.
5. Aprobarea Statutului Bancii în redactie noua.
6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor în redactie noua.
7. Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Bancii în redactie noua.
8. Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori.
9. Alegerea membrilor Consiliului Bancii.
10. Aprobarea organizatiei de audit extern si stabilirea cuantumului retributiei  serviciilor ei.
11. Repartizarea beneficiului Bancii.

===================================================================================================

Moldindconbank

Data si ora: 20 aprilie 2018, ora 11:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. Armeneasca, 38.

Modul desfasurarii: prin corespondenta.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2017.
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului bancii pentru anul 2017.
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de cenzori a bancii pentru anul 2017.
4. Despre activitatea Consiliului si Comitetului de conducere a bancii întru restabilirea organelor permanente de conducere.
5. Despre achitarea dividendelor.
6. Cu privire la aprobarea Statutului Bancii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redactie noua.
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redactie noua.
8. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori a bancii.
9. Cu privire la abrogarea unor documente normative interne.
10. Cu privire la confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2018 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

===================================================================================================

Moldova Agroindbank

Data si ora: 12 aprilie 2018, ora 11:00.

Locatia: în incinta MOLDCOOP pe adresa – mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 67.

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2017.
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului bancii pentru anul 2017.
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al bancii pentru anul 2018.
5. Cu privire la aprobarea Statutului Bancii comerciale „Moldova – Agroindbank” S.A., în redactie noua.
6. Cu privire la abrogarea Codului de guvernanta corporativa al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. aprobat prin hotarârea Adunarii generale ordinare anuale a actionarilor bancii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldova – Agroindbank” S.A., în redactie noua
8. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului bancii.
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
10. Cu privire la confirmarea societatii de audit si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

===================================================================================================

ProCredit Bank

Data si ora: 25 aprilie 2018, ora 11:00.

Locatia: bd. Stefan cel Mare si Sfânt 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Forma tinerii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Presedintelui si Secretarului Adunarii
3. Revizuirea si aprobarea Ordinii de zi
4. Revizuirea si aprobarea darii de seama financiare a Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
5. Aprobarea Darii de Seama Anuale a Consiliului de Administratie al Bancii si a Darii de Seama Anuale a Comisiei de Cenzori a Bancii
6. Examinarea si aprobarea Raportului Financiar anual al Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
7. Confirmarea societatii de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2018 si stabilirea remuneratiei pentru serviciile prestate de aceasta
8. Repartizarea profitului anual al Bancii pentru anul 2017
9. Aprobarea Statutul Bancii în redactie noua
10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativa al Bancii în redactie noua
11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Bancii
12. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere al Bancii
13. Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului Bancii

===================================================================================================

Victoriabank

Data si ora: 27 aprilie 2018, ora: 11:00.

Locatia: mun. Chisinau, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinte).

Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2017;
2. Cu privire la darea de seama a Consiliului de Administratie pentru anul 2017;
3. Cu privire la darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
4. Cu privire la repartizarea profitului anual al bancii pentru anul 2017;
5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;
6. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiilor anuale si compensatiilor pentru membrii Consiliului de Administratie;
7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;
8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
9. Cu privire la modificarea si completarea Regulamentului Adunarii Generale a Actionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
10. Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale bancii.

===================================================================================================

Informatia va fi completata în functie de anunturile bancilor.