Despre acest fapt anunta Banca Nationala a Moldovei pe site-ul institutiei.
Sanctiunea aplicata Mobiasbanca Groupe Societe Generale este sub forma de avertisment si a fost aplicata în urma hotarârii Comitetului executiv al BNM nr. 296 din 29 noiembrie 2018.
Avertismentul a fost aplicat pentru urmatoarele încalcari:
- nerespectarea unor cerinte ale legislatiei referitoare la: asigurarea integritatii unor date aferent tranzactiilor efectuate, într-o forma care ar permite determinarea veridicitatii acestor date; asigurarea securitatii informatiei în cadrul bancii.
- alte încalcari si neajunsuri constatate în cadrul controlului se refera la existenta deficientelor în sistemul de control intern al bancii si cadrul de administrare (ce tin de: conditiile efectuarii tranzactiilor cu unele persoane afiliate bancii, neasigurarea efectuarii auditului tuturor activitatilor/operatiunilor externalizate, prezentarea rapoartelor la BNM cu unele erori), precum si în domeniile: prevenirii si combaterii spalarii banilor, serviciilor de plata si sistemelor de plati, regimului rezervelor obligatorii.
Banca activeaza în regim normal si presteaza toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operatiunile cu depozitele, de creditare si decontare.
Pentru mai multe detalii despre sanctiunile aplicate bancilor accesati bnm.md.
