Despre aceasta banca anunta prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.
Adunarea anuala a actionarilor ProCredit Bank va avea loc în data de 24 aprilie 2019, ora 11:00, la urmatoarea adresa: bd. Stefan Cel Mare si Sfint 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Forma de tinere a adunarii – cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi prevede 12 puncte:
- Determinarea cvorumului;
- Alegerea Presedintelui si Secretarului Adunarii;
- Revizuirea si aprobarea Ordinii de zi;
- Revizuirea si aprobarea darii de seama financiare a bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- Aprobarea Darii de Seama Anuale a Consiliului de Administratie al bancii;
- Examinarea si aprobarea Raportului Financiar anual al bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- Confirmarea societatii de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 si stabilirea remuneratiei pentru serviciile prestate de aceasta;
- Aprobarea profitului anual al bancii pentru anul 2018, aprobarea formarii capitalului de rezerva precum si aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2018;
- Aprobarea unui nou membru al Consiliului bancii;
- Aprobarea Codului de Guvernare Corporativa al bancii în redactie noua;
- Aprobarea Regulamentului Consiliului bancii;
- Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului bancii.
Despre materialele aferente ordinii de zi, actionarii vor fi informati aditional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor.
Totodata actionarii pot lua cunostinta de acestea începând cu 08 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 09:00 – 18:00.
Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor va fi întocmita de catre Societatea de registru „Grupa Financiara” S.A. la situatia din 08 aprilie 2018.
Înregistrarea participantilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentantii participantilor vor fi obligati sa prezinte de asemenea si o procura (în original), perfectata în conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
Pentru mai multe detalii accesati procreditbank.md.