Conform angajamentelor sale, Banca Nationala a Moldovei (BNM) a publicat o sinteza detaliata a investigatiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson.
Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigatiei internationale, analiza expunerilor bancilor fraudate in perioada 2012-2014, legatura grupului Shor cu actionariatul bancilor fraudate, mecanismele de spalare a banilor si destinatia fondurilor frauduloase.
Publicarea acestor informatii a fost posibila urmare discutiilor purtate de autoritatile Republicii Moldova cu reprezentantii Kroll si Steptoe & Johnson, la care a fost subliniata importanta informarii publicului si partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigatiei, fara a prejudicia sansele de recuperare a activelor delapidate.
Raportul de investigatie propriu-zis va fi analizat de Banca Nationala a Moldovei cu scopul identificarii carentelor din sistem si aplicarii masurilor de rigoare. Reprezentantii Kroll si Steptoe & Johnson urmeaza sa vina la Chisinau la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigatie. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presa.
În cadrul misiunii, consortiul international va transmite organelor de ancheta din Republica Moldova datele operative referitoare la urmarirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumati.
Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de ancheta, pentru a sustine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan international, dar si pentru a întari baza probatorie în procedurile initiate pe plan intern.
