Cele 7 companii ce au preluat peste 30% din capitalul Moldova Agroindbank (MAIB) sunt niste societati fara istoric de afaceri, dar ele ar putea schimba managementul celei mai mari banci din Republica Moldova, scrie Adevarul.
Desi au anuntat ca depun toate eforturile pentru a elucida cazul de preluare a unor pachete importante de actiuni de la cea mai mare banca din Republica Moldova, autoritatile nu stiu nici ele cu exactitate ce s-a întâmplat si daca noii actionari nu ar detine în final pachetul majoritar la Moldova-Agroindbank (MAIB).
Banca Nationala a Moldovei (BNM) a anuntat ca, în urma unui sir de tranzactii ce au avut loc începând cu luna martie si pâna la 18 mai, 30,2% din actiuni ale Moldova Agroindbank au ajuns sa fie controlate de 7 firme înregistrate în Marea Britanie, Cipru si Letonia, fiecare companie detinând o cota de sub 5%, care, pentru a fi cumparata, nu necesita obtinerea permisiunii prealabile din partea BNM.
Astfel, 4 din cele 5 firme din Marea Britanie (Altell Impex LTD, Volmark Trade Ltd, Nutzen Limited, Ostryn Business Limited si Sempai Trading LTD) au fost fondate în perioada 12-17 aprilie 2013 si nu au niciun istoric de afaceri.
Altell Impex LTD, bunaoara, a fost creata la 12 aprilie si are un capital de 1,5 milioane de lire sterline (circa 28 de milioane de lei). Director al firmei apare ucraineanul Oleksii Galkin. În acelasi timp, Nutzen Limited are un capital de doar o lira sterlina (circa 19 lei), a fost fondata la 18 aprilie, iar în calitate de director apare polonezul Konrad Bialousz. Firma Dilnoro Group din Letonia a fost implicata în tranzactiile din martie cu actiunile Moldova-Agroindbank, suspendate de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), la cererea administratiei MAIB.
Despre un alt nou actionar al MAIB, firma Diarstamia Management Limited, se stie ca a fost înfiintata anul trecut în Cipru si apare într-un raport al Ministerului Finantelor din Slovenia referitor la tranzactii cu actiuni ale unor companii din aceasta tara. Dorin Dragutanu, guvernatorul BNM, a precizat ca specialistii institutiei verifica tot sirul de operatiuni.
Totodata, el a declarat ca nu exclude ca în baza unor procuri si tranzactii cu persoane fizice, cele sapte firme sa detina chiar pachetul majoritar de actiuni la MAIB.