În urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Nationala a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrata în Marea Britanie, pentru a efectua investigatiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii S.A., BC Banca Sociala S.A. si BC Unibank SA.
Pe parcursul investigatiilor desfasurate, expertii companiei Kroll au utilizat informatia si analizele furnizate de Banca Nationala a Moldovei si administratorii speciali ai celor trei banci. Kroll a evaluat concluziile BNM si iregularitatile identificate, se mentioneaza în comunicatul Bancii Nationale a Moldovei.
De asemenea, Kroll a analizat sursele de date furnizate de BNM pentru:
– a testa probele în baza carora au fost facute anumite constatari;
– a stabili natura investigatiilor suplimentare necesare.
Rezultatele investigatiilor preliminare ale companiei Kroll indica faptul ca în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat si ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei banci, iar ulterior pentru a masca natura adevarata a tranzactiilor a fost maximizat volumul de credite acordate. În consecinta, a avut loc deteriorarea brusca a situatiei financiare a acestor trei banci, înregistrîndu-se creante si credite dubioase în suma de 13,3 miliarde lei.
Banca Nationala a Moldovei va remite raportul întocmit de Kroll organelor de ancheta si altor institutii relevante din Republica Moldova, pentru a facilita anchetele în derulare.
În continuarea acestei investigatii, conform recomandarilor Kroll, BNM va organiza un nou concurs de selectie a unei companii internationale cu renume, asigurând astfel efectuarea celei de-a doua faze a anchetei. Principalul scop al acestor demersuri va fi colectarea probelor necesare pentru a începe recuperarea activelor.
Totodata, aceste actiuni de investigatie, desi foarte complexe si de lunga durata, vor fi foarte utile pentru identificarea beneficiarilor finali ai fondurilor deturnate, concomitent cu asigurarea recuperarii activelor.
Vedeti în continuare declaratiile guvernatorului BNM, Dorin Dragutanu, referitor la raportul Kroll. Imagini: realitatealive.md