În urma concursului din luna ianuarie 2015, Banca Nationala a Moldovei a angajat compania Kroll sa desfasoare etapa initiala a investigatiilor asupra neregulilor financiare legate de o serie de tranzactii efectuate de catre Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, anunta comunicatul BNM.
Ca urmare a celui de-al doilea concurs din luna august 2015, compania Kroll a fost angajata împreuna cu compania juridica internationala Steptoe & Johnson LLP sa efectueze o investigatie mai detaliata, precum si sa pregateasca si sa implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele disparute din cele 3 banci.
Serviciile contractate sunt structurate în asa fel, încât BNM sa fie informata cu regularitate cu privire la evolutia investigatiilor pe durata perioadei initiale de 16 saptamâni, la sfârsitul careia Kroll si BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigatie, precum si asupra strategiei de recuperare a activelor.
Aceasta este o problema complexa, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigatii pentru a stabili amploarea reala a neregulilor financiare si pentru a începe recuperarea activelor. BNM este încrezatoare ca a angajat echipa potrivita si ca aceste companii – Kroll si Steptoe & Johnson – sunt determinate sa o sprijine atât în identificarea si pedepsirea persoanelor implicate, cât si în obtinerea unei recuperari financiare maxime posibile.
BNM face apel catre societate sa i se ofere echipei timp pentru a-si desfasura lucrarile care, implicit, vor fi efectuate în mod confidential. BNM va fi informata în mod regulat cu privire la progresul investigatiilor si va oferi publicului date suplimentare, atunci când va fi necesar.
