Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca expertii Kroll au fost recent la Chisinau si au prezentat un raport de progres. Ei estimeaza ca pe exterior se vor putea recupera 30-35%, dar exista si în tara o mare parte a banilor delapidati din sectorul bancar. Spicherul remarca faptul ca în instantele judecatoresti exista multe fraude, pentru a evita plata creditelor contractate de la cele 3 banci în proces de lichidare, scrie agora.md.
Andrian Candu a declarat la ora actuala nu exista un raport Kroll 2, dar se desfasoara investigatii pe interiorul tarii de catre o echipa speciala a Procuraturii, iar din exterior de catre expertii Kroll.
„Sunt anumite chestiuni care nu le stim si care tin de ancheta penala, mai ales ceea ce se face cu comisiile rogatorii si cu serviciile de inteligenta, o stiu doar ei. Expertii Kroll au fost zilele trecute la Chisinau, din câte am înteles ei au prezentat un raport de progres, nu este vorba de raport Kroll 2. Raportul Kroll va fi prezentat Bancii Nationale si institutiilor de drept din tara noastra, atunci când va fi gata” a declarat Presedintele Parlamentului în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.
Potrivit acestuia „este prematur sa spun daca voi face public acest raport, fiindca nu stiu daca voi avea acces la el si nu cunosc în ce functie voi fi când va fi acel raport. Totusi sunt sigur ca raportul Kroll 2 va fi si va contine rezultatul unei investigatii facute profesional si independent de factorul politic din Republica Moldova. Primul raport Kroll nu a fost unul de investigatie, ci de documentare si pentru a întelege procesele. Ce-a de-a doua faza presupune investigarea si localizarea activelor fraudate, înghetarea lor si recuperarea pentru Republica Moldova. Sunt faze foarte importante. Din estimarile expertilor Kroll, se va recupera între 30-35%, din ceea ce este în exterior, dar si în interior este o mare parte”, remarca Candu.
El mai sustine ca prin procesul de lichidare a celor trei banci se estimeaza sa fie recuperate aproximativ 2 miliarde de lei.
„Toti cei care sunt vinovati de acest furt vor raspunde. Pe lânga Ilan Shor si Vladimir Filat sunt si multi altii. Din ceea ce am vazut si am fost informat, sunt fraude în continuare prin instantele de judecata, care sunt utilizate pentru fraudarea creditelor luate de la cele trei banci. Sunt persoane care acum cauta justitie sa scape de contractele de credite si ipoteca. Aceste fraude vor face obiectul unor investigatii si ele vor fi facute publice la un moment dat. Sunt foarte mule semne de întrebare în ceea ce priveste puterea judecatoreasca. La un moment dat vom fi nevoiti sa luam niste masuri extraordinare, despre care nu voi intra în detalii, verificam si noi care sunt posibilitatile strict legale” a conchis spicherul.
La începutul lunii octombrie 2015 Banca Nationala a semnat un nou acord cu compania Kroll si compania juridica internationala Steptoe & Johnson LLP sa efectueze o investigatie mai detaliata, precum si sa pregateasca si sa implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele disparute din cele 3 banci (Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank).