Traditional în luna aprilie a fiecarui an bancile îsi desfasoara adunarile generale ordinare ale actionarilor. Pentru 2016, 10 banci au anuntat despre data, locul desfasurarii si ordinea de zi.
Va prezentam informatiile oferite de BCR Chisinau, Comertbank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank Gruppo Veneto Banca, FinComBank, Mobiasbanca Groupe Societe Generale, Moldova Agroindbank, ProCredit Bank si Victoriabank.
Informatia va fi completata în functie de anunturile palsate de banci.
============================================================
BCR Chisinau
Data si ora: 22 aprilie 2016, ora 10.00.
Locatia: sediul BCR Chisinau SA, municipiul Chisinau, str. Puskin 60/2, Republica Moldova.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situatii financiare anuale) a Bancii Comerciale Romane Chisinau S.A. pentru anul 2015;
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Romane Chisinau S.A. pentru anul 2015;
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2015;
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiilor anuale si compensatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere si cuantumului retributiei muncii si compensatiilor Comisiei de Cenzori;
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2015;
6. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit extern pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
7. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit extern pentru efectuarea auditului tranzactiilor cu conflict de interese pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
8. Cu privire la aprobarea modificarilor la Statutul Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.;
9. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Bancii Comerciale Romane Chisinau S.A.
Informatii suplimentare: bcr.md
================================================================================================
Comertbank
Data si ora: 22 aprilie 2016, ora 14.00.
Locatia: Republica Moldova, MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1, of 34.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la Darea de seama financiara anuala a B.C.„COMERTBANK” S.A. pentru anul 2015.
2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. în anul 2015.
3. Cu privire la Darea de seama anuala a Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2015.
4. Cu privire la Darea de seama anuala a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2015.
5. Cu privire la Raportul organizatiei de audit independenta pentru anul 2015.
6. Cu privire la repartizarea profitului anual si plata dividendelor pentru anul 2015 si aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C.”COMERTBANK” S.A. pentru anul 2016.
7. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERTBANK” S.A. care tin de competenta AGA.
Informatii suplimentare: comertbank.md
=============================================================================================================
Energbank
Data si ora: 19 aprilie 2016, ora 11.00.
Locatia: municipiul Chisinau, str. Tighina 23/3.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la raportul financiar al Bancii pentru anul 2015.
2. Cu privire la raportul Consiliului Bancii pentru anul 2015.
3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
4. Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri pentru anul 2016.
4. Cu privire la completari si modificari în Statutul Bancii.
6. Cu privire la completari si modificari în acte normative ale Bancii:
6.1. Regulamentul Adunarii Generale a Actionarilor
6.2. Regulamentul Consiliului
6.3. Regulamentul Comisiei de Cenzori
6.4. Regulamentul privind modul de acordare a accesului actionarilor sau detinatorilor de obligatiuni la documente.
7. Cu privire la repartizarea profitului Bancii.
8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerarii si stabilirea retributiei muncii membrilor Consiliului, Comisiei de Cenzori si lucratorilor Bancii conform rezultatelor anului 2015.
9. Cu privire la alegerea membrului Consiliului Bancii
10. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Conducere a Bancii.
11. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.
Informatii suplimentare: la telefonul (373-22) 858-038, 264-738 sau energbank.com
===============================================================================================================
EuroCreditBank
Data si ora: 26 aprilie 2016, ora 11.00
Locatia: mun. Chisinau, str. Ismail, 33, Oficiul central al BC „EuroCreditBank” S.A.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la Darea de seama financiara anuala a Bancii pentru anul 2015.
2. Cu privire la Darea de seama anuala a Consiliului de Administratie al Bancii pentru anul 2015.
3. Cu privire la Darea de seama anuala a Comisiei de cenzori a Bancii pentru anul 2015.
4. Cu privire la repartizarea profitului obtinut în anul 2015 si aprobarea normativelor repartizarii profitului pentru anul 2016.
5. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
6. Cu privire la bugetul Consiliului de Administratie al BC „EuroCreditBank” S.A. si bugetul Comisiei de cenzori a BC „EuroCreditBank” S.A. pentru anul 2016.
7. Cu privire la alegerea Consiliului de Administratie al BC „EuroCreditBank” S.A.
8. Cu privire la modificarea si completarea Statutului BC „EuroCreditBank” S.A.
9. Cu privire la majorarea capitalului social al BC „EuroCreditBank” S.A.
Informatii suplimentare: la telefonul 022 500-103 sau ecb.md.
======================================================================================================
Eximbank Gruppo Veneto Banca
Data si ora: 19 aprilie 2016, ora 10.30.
Locatia: Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 171/1.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Bancii pentru anul 2015.
3. Aprobarea Raportului anual al Bancii pentru anul 2015.
4. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2016.
6. Aprobarea noii componente a Comisiei de Cenzori si a cuantumului remunerarii membrilor acesteia.
7. Aprobarea Planului de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
8. Aprobarea Statutului Bancii în redactie noua.
9. Confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativa a Bancii în redactie noua.
Informatii suplimentare: eximbank.com.
===================================================================================================================
FinComBank
Data si ora: 22 aprilie 2016, ora 15.00.
Locatia: mun. Chisinau, str. Puskin, 26, Oficiul Central al Bancii, sala de sedinte nr.301.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Rezultatele activitatii „Bancii de Finante si Comert” S.A. în anul 2015:
- Darea de seama a Consiliului „Bancii de Finante si Comert” S.A.
- Rezultatele activitatii economico-financiare a „Bancii de Finante si Comert” S.A.
- Darea de seama a Comisiei de Cenzori a „Bancii de Finante si Comert” S.A
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Bancii de Finante si Comert” S.A. obtinut în anul 2015.
3. Cu privire la achizitionarea de catre Banca a actiunilor proprii, aflate în circulatie, în actiuni de tezaur.
4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit «Deloitte & Touche» SRL pentru efectuarea auditului în anul 2016 si aprobarea costul de lucru pentru serviciile prestate.
5. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a bancii pe anul 2016 si aprobarea cuantumului retributiei muncii.
6. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii si remunerarii membrilor Consiliului „Banca de Finante si Comert” S.A.
7. Cu privire la introducerea modificarilor si completarilor în Statutul “Banca de Finante si Comert” SA.
8. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunarii generale a actionarilor bancii.
Informatii suplimentare: (022) 269 940; (022) 212 076 sau fincombank.com.
================================================================================================================
Mobisbanca Groupe Societe Generale
Data si ora: 28 aprilie 2016, ora 10.00.
Locatia: mun. Chisinau, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events si Conference Centre (Sala Rosie)
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Raportul Consiliului Bancii despre rezultatele activitatii în anul 2015.
2. Raportul Organului Executiv al Bancii despre rezultatele activitatii în anul 2015.
3. Directiile prioritare de dezvoltare ale Bancii în anul 2016.
4. Raportul Comisiei de Cenzori a Bancii.
5. Cu privire la aprobarea în redactie noua a Statutului Bancii.
6. Cu privire la aprobarea în redactie noua a Codului de Guvernanta Corporativa a Bancii.
7. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Bancii.
8. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit extern si stabilirea cuantumului retributiei
serviciilor ei.
9. Cu privire la repartizarea beneficiului Bancii.
Informatii suplimentare la telefon 022 812 431 / 0 22 812 438 sau mobiasbanca.md
====================================================================================================
Moldova Agroindbank
Data si ora: 28 aprilie 2016, ora 11.00.
Locatia: în incinta MOLDCOOP, municipiul Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr.67.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2015.
2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului bancii pentru anul 2015.
3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
4. Cu privire la Planul de afaceri al bancii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 si normativele de repartizare a profitului bancii pentru anul 2016.
5. Cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor la Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (în redactie noua).
7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanta corporativa al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (în redactie noua).
8. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. si încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Comisiei de cenzori.
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2015.
10. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii, remuneratiei anuale si compensatiilor membrilor Consiliului bancii.
11. Cu privire la stabilirea retributiei muncii si compensatiilor membrilor Comisiei de cenzori a bancii.
12. Cu privire la confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
Informatii suplimentare: maib.md
=================================================================================================
ProCredit Bank
Data si ora: 20 aprilie 2016, ora 10:00.
Locatia: bd. Stefan cel Mare si Sfânt 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Presedintelui si Secretarului Adunarii
3. Revizuirea si aprobarea Ordinii de zi
4. Revizuirea si aprobarea darii de seama financiare a Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
5. Aprobarea Darii de Seama Anuale a Consiliului de Administratie al Bancii si a Darii de Seama Anuale a Comisiei de Cenzori a Bancii
6. Examinarea si aprobarea Raportului Financiar anual al Bancii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, pregatit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.
7. Confirmarea societatii de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016 si stabilirea remuneratiei pentru serviciile prestate de aceasta
8. Prelungirea contractului de prestare a serviciilor încheiat cu firma de audit „Moldauditing” S.R.L. – organizatia, care îndeplineste functia Comisiei de Cenzori si aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate
9. Repartizarea profitului anual al Bancii pentru anul 2015
10. Revizuirea si aprobarea codurilor si regulamentelor care tin de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.
Informatii suplimentare: procreditbank.md
================================================================================================
Victoriabank
Data si ora: 20 mai 2016, ora 11.00.
Locatia: mun. Chisinau, str. 31 august 1989 nr. 141, etajul III (Sala de conferinte).
Modul desfasurarii: cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a bancii pentru anul 2015;
2. Cu privire la darea de seama a Consiliului de administratie pentru anul 2015;
3. Cu privire la darea de seama a Comisiei de cenzori pentru anul 2015;
4. Cu privire la repartizarea profitului anual al bancii pentru anul 2015;
5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016;
6. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
7. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
8. Cu privire la operarea modificarilor si completarilor în Statutul bancii;
9. Cu privire la aprobarea modificarilor în Regulamentul Consiliului de administratie al bancii;
10. Cu privire la aprobarea modificarilor în Normele cu privire la detinerea cotelor de participare în capitalul social al B.C. „VICTORIABANK” S.A.
Informatii suplimentare: la telefon 022-576350, 022-576351 sau victoriabank.md.