BCR Chisinau a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 20 decembrie 2016, despre rezultatele careia banca anunta printr-un comunicat plasat pe site-ul oficial.
Astfel, ordinea de zi, care initial prevedea 2 puncte (referitor la confirmarea organizatiei de audit si prelungirea mandatului companiei care exercita atributiile Comisiei de Cenzori) a fost completata cu alte subiecte suplimentare.
Conform comunicatului bancii, la adunarea actionarilor din 20.12.2016 s-au aprobat unanim urmatoarele decizii:
- Confirmarea organizatiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
- Prelungirea mandatului companiei BDO Audit & Consulting SRL, care exercita atributiile în calitate de Comisia de Cenzori a BCR Chisinau S.A.;
- Aprobarea unor tranzactii între persoanele afiliate;
- Aprobarea structurii portofoliului de investitii al BCR Chisinau S.A.;
- Aprobarea unor tranzactii de creditare;
- Aprobarea unor reglementari interne (Politici contabile si Politica Managementului Riscului Reputational);
- Aprobarea limitelor de expunere conform materialelor prezentate;
- Aprobarea încetarii înainte de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Supraveghere al BCR Chisinau S.A., a Domnului Jonathan Charles Locke;
- Aprobarea rapoartelor de audit si conformitate.
Amintim ca unicul actionar al BCR Chisinau este Banca Comerciala Româna (BCR) din România.