Autoritatea de reglementare financiara din Franta (ACPR) a anuntat recent ca a amendat grupul bancar Societe Generale cu 5 milioane de euro din cauza neglijentelor în adoptarea masurilor pentru prevenirea spalarii de bani care ar putea finanta terorismul, scrie economica.net cu referire la AFP.
Amenda vine în urma verificarilor regulate efectuate de ACPR în 2015, în urma carora s-au constatat neglijentele bancii, au precizat autoritatile franceze.
Societe Generale a prezentat cu întârziere informatii catre Tracfin, organismul înfiintat de Ministerul Economiei pentru a urmari parcursul banilor care ar putea fi folositi pentru a finanta terorismul.
În plus, banca nu prezentat date despre unele operatiuni care ar fi trebui aduse la cunostinta Tracfin si acestea au reprezentat neglijente semnificative, tinând cont de marimea bancii, a explicat Autoritatea de reglementare financiara din Franta.
În iunie, ACPR a amendat o alta banca franceza – BNP Paribas – cu 10 milioane de euro pentru neglijente similare.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti în întreaga lume.