Aprobarea noii denumiri a bancii va fi discutata la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor bancii, ce va avea loc la 17 aprilie 2018, conform unui comunicat de presa plasat pe site-ul oficial.
Adunarea actionarilor Eximbank Gruppo Veneto Banca va avea loc la sediul central al bancii, la orele 10:00.
Forma de tinere a adunarii – cu prezenta actionarilor.
Ordinea de zi a adunarii actionarilor prevede 14 puncte:
- Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor;
- Aprobarea Raportului Consiliului Bancii pentru anul 2017;
- Aprobarea Raportului anual al Bancii pentru anul 2017;
- Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
- Aprobarea repartizarii profitului obtinut în anul 2017;
- Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018;
- Confirmarea societatii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei;
- Aprobarea noii denumiri a Bancii;
- Aprobarea Statutul Bancii în redactie noua;
- Aprobarea noii componente a Consiliului Bancii;
- Aprobarea remunerarii membrilor Consiliului Bancii;
- Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori si revocarea mandatului companiei ”Manager Audit” SRL;
- Aprobarea Codului de Guvernare Corporativa a Bancii în noua redactie;
- Aprobarea Politicii de remunerare a Bancii.
Lista actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara Anuala a Actionarilor Bancii se va întocmi conform situatiei din 30 martie 2018.
Amintim ca unicul actionar al bancii din Moldova a fost grupul italian Veneto Banca, activele bune ale caruia (inclusiv Eximbank) au fost preluate anul trecut de una dintre cele mai mari banci italiene – Intesa Sanpaolo.