Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sanctiunii cu amenda fata de Comertbank si fata de membrii Comitetului de conducere ai bancii, aflati în functie în perioada supusa controlului, în suma de 1.700.000 lei si, respectiv, în suma de 551.602 lei.
De asemenea, s-a decis aplicarea sanctiunii sub forma de avertisment fata de membrii Consiliului Comertbank, aflati în functie în perioada supusa controlului, anunta un comunicat de presa al BNM.
Decizia a fost luata ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la aceasta banca, în cadrul caruia au fost constatate unele încalcari ale Legii institutiilor financiare, actelor normative ale BNM si Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
În special, banca nu a respectat unele cerinte ale legislatiei cu privire la componenta consiliului, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cerintele prudentiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor (expunerile), efectuarea tranzactiilor cu persoanele afiliate bancii, sistemele de control intern, cadrul de administrare etc.
Conform informatiei publicate pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei, amenzi au primit:
- Serghei Cartasov, presedintele Comitetului de conducere – 244 mii lei;
- Alexandru Radu, prim-vicepresedintele Comitetului de conducere – 146 mii lei;
- Sergiu Nicolaev, vicepresedintele Comitetului de conducere – 160 mii lei.
Avertisment din partea BNM au primit membrii Consiliului bancii: Petr Skovorodko, Iurii Blinov, Constantin Movila.
Banca activeaza în regim normal si presteaza toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operatiunile cu depozitele, de creditare si decontare. Totodata, abaterile stabilite nu au dus la depasirea limitelor prudentiale si nu reprezinta un risc major asupra stabilitatii financiare.