Despre acest fapt anunta Banca Nationala a Moldovei pe site-ul institutiei.
Sanctiunea aplicata ProCredit Bank este sub forma de avertisment si a fost aplicata în urma hotarârii Comitetului Executiv al BNM nr.34 din 31 ianuarie 2019.
Avertismentul BNM a fost aplicat pentru urmatoarele încalcari:
- nerespectarea unor cerinte ale legislatie cu privire la clasificarea activelor, la obtinerea informatiei si documentelor referitoare la debitori;
- deficiente în sistemul de control intern, cadrul de administrare al bancii (nerevizuirea anuala a actelor interne ale bancii, neasigurarea efectuarii auditului tuturor activitatilor/operatiunilor externalizate, prezentarea la BNM a rapoartelor cu unele date eronate);
- deficiente în sistemul de management al securitatii informatiei;
- nerespectarea unor cerinte ale legislatiei în domeniile prevenirii si combaterii spalarii banilor (neaplicarea masurilor de identificare corespunzatoare, neraportarea catre autoritatea competenta a unor tranzactii), serviciilor de plata si sistemelor de plati, regimului rezervelor obligatorii.
Banca activeaza în regim normal si presteaza toate serviciile, inclusiv cele legate de operatiunile cu depozitele, de creditare si decontare.
Pentru mai multe detalii despre sanctiunile aplicate bancilor accesati bnm.md.
