Fincombank, singura banca din Republica Moldova cu capital integral moldovenesc, a fost sanctionata de Banca Nationala a Moldovei cu o amenda de circa 7,7 milioane de lei, în urma unui control care a scos la iveala mai multe încalcari ce tin de guvernanta interna, gestiunea riscurilor si securitatea informatiei. Banca sustine ca o parte dintre problemele semnalate au fost deja remediate, iar activitatea institutiei continua în regim normal, potrivit mold-street.com.
Potrivit explicatiilor oferite de BNM, neregulile constatate vizeaza procesul de aprobare a unor membri ai organelor de conducere, domeniul transferului de credit, gestiunea riscului TIC si a securitatii informatiei, dar si alte abateri ce tin de administrarea activitatii bancii si de neîndeplinirea integrala a unor masuri de supraveghere dispuse anterior.
Pe lânga sanctiunea aplicata bancii, au fost amendati si unii actionari sau fosti membri ai conducerii. Victor Hvorostovschii, actionar cu circa 9,7% din capital si membru al Consiliului bancii, a fost sanctionat cu o amenda de peste un milion de lei. Larisa Rudenco si Elena Garcavenco, care pâna în ianuarie 2026 au fost membre ale Consiliului, au primit amenzi de câte 836.767,24 lei. Totodata, Nicolae Dorin, vicepresedinte al Consiliului si cel mai mare actionar al bancii, precum si Ecaterina Avdeeva, vicepresedinta a Comitetului de Conducere si directoare a Departamentului conformitate, s-au ales cu avertismente scrise.
În reactia sa, Fincombank a declarat ca îsi mentine angajamentul fata de responsabilitate si transparenta si ca ramâne un partener stabil, orientat spre nevoile clientilor. Institutia financiara afirma ca operatiunile de depozitare, creditare si decontare se desfasoara fara întreruperi, conform normelor bancare, iar aspectele ramase vor fi implementate într-un termen scurt.
Datele citate de sursa mai arata ca Fincombank a încheiat anul 2025 cu un profit de 150,65 milioane de lei, în crestere cu 16,5% fata de 2024. Astfel, amenda aplicata de BNM reprezinta putin peste 5% din profitul anual raportat de banca. Fincombank are un capital social de 131,54 milioane de lei si circa 200 de actionari, fiind prezentata drept singura institutie bancara din Moldova cu capital integral moldovenesc.