Noile reguli europene privind combaterea spalarii banilor vor aduce obligatii de conformare pentru mai multe domenii considerate cu risc, inclusiv cluburi de fotbal profesionist, impresari sportivi si comercianti de bunuri de lux, potrivit unei analize Deloitte România si Reff & Asociatii | Deloitte Legal, citata de AGERPRES.
Regulamentul european AML se va aplica direct în toate statele membre ale UE, începând cu 1 iulie 2027. Specialistii recomanda însa companiilor vizate sa fie pregatite cu cel putin sase luni mai devreme, pentru a-si testa sistemele, procedurile si controalele interne.
Printre bunurile vizate se numara bijuteriile si ceasurile de peste 10.000 de euro, masinile de peste 250.000 de euro, dar si aeronavele sau ambarcatiunile de peste 7,5 milioane de euro. Noile reguli vin într-un context în care banii circula tot mai rapid între tari, platforme digitale, companii greu de urmarit si active scumpe.
Pentru entitatile vizate, conformarea nu va însemna doar documente bifate, ci un sistem real de supraveghere: politici interne, ofiter AML, instruirea angajatilor, verificarea clientilor si raportarea catre autoritati. Deloitte avertizeaza ca pregatirea lasata pe ultima suta de metri poate aduce riscuri de neconformitate, sanctiuni si probleme de reputatie.