Cetatenii si companiile ar urma sa beneficieze de un sistem financiar mai sigur si mai bine protejat împotriva schemelor ilegale, dupa ce Guvernul a aprobat consolidarea cadrului de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Noile masuri au scopul de a ajuta autoritatile sa identifice mai rapid riscurile, tranzactiile suspecte si fluxurile financiare care pot indica activitati ilegale.
Una dintre principalele schimbari tine de instruirea persoanelor responsabile de verificarea acestor riscuri. Va fi introdus un certificat de instruire în domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Asta înseamna ca specialistii din domeniu vor fi pregatiti dupa reguli clare si unitare, nu diferit de la o institutie la alta. Scopul este ca legea sa fie aplicata mai eficient si mai coerent.
Un rol mai important va avea si Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Institutia va putea organiza instruiri, va elabora materiale practice si va coordona o platforma nationala de instruire pentru entitatile care au obligatia de a raporta activitati suspecte.
Proiectul mai prevede instituirea functiei de ofiter de informatii financiare în cadrul Serviciului. Totodata, vor fi facute ajustari interne, astfel încât institutia sa functioneze mai eficient.
Potrivit ministrului Justitiei, Vladislav Cojuhari, Serviciul trebuie sa aiba instrumente clare, personal specializat si capacitatea necesara de interventie. El a mentionat ca institutia devine principalul centru de expertiza si coordonare în domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Autoritatile spun ca modificarile sunt necesare pentru ca Republica Moldova sa aiba un sistem functional, credibil si capabil sa previna mai eficient riscurile financiare.