Peste 20 de perchezitii au avut loc în Chisinau, iar anchetatorii au ridicat 80.000 de dolari, 20.000 de euro, un Porsche Cayenne din 2026 si un Mercedes-Benz din 2019.
Ofiterii Directiei investigatii infractiuni economice si ai INI, împreuna cu procurorii PCCOCS si cu sprijinul Europol, investigheaza activitatea unui grup suspectat de spalarea a circa 60 de milioane de lei.
Potrivit Politiei, banii ar proveni din fabricarea clandestina a tigarilor si exportarea acestora prin contrabanda.
Pentru a ascunde provenienta banilor, membrii grupului ar fi folosit mai multe persoane si companii pentru a converti, transfera si investi veniturile obtinute ilegal.
Anchetatorii verifica inclusiv daca o parte dintre bani au fost investiti în constructia unor blocuri locative.
În cadrul investigatiei au fost desfasurate peste 20 de perchezitii în Chisinau. Oamenii legii au ridicat 80.000 de dolari si 20.000 de euro, sume despre care exista suspiciunea ca provin din activitatile ilegale investigate.
Au mai fost ridicate un Porsche Cayenne din 2026, un Mercedes-Benz din 2019, telefoane mobile, înscrisuri, contracte si documente aferente unor operatiuni de leasing.
Investigatiile continua pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate si stabilirea rolului fiecareia în schema investigata.
Persoanele vizate beneficiaza de prezumtia nevinovatiei pâna la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive.