Angajatii institutiilor si companiilor care au obligatii de raportare în domeniul prevenirii spalarii banilor vor trebui sa obtina un certificat profesional, reînnoit cel putin o data la trei ani. Modificarile sunt prevazute într-un proiect de lege votat în lectura a doua de Parlamentul Republicii Moldova.
Certificarea va viza persoanele responsabile de prevenirea si combaterea spalarii banilor, finantarii terorismului si proliferarii armelor de distrugere în masa. În prezent, legislatia prevede obligatia de instruire, dar nu stabileste un mecanism de certificare profesionala periodica.
Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor va organiza instruirile, va elabora materialele metodologice si va coordona platforma nationala de pregatire în domeniu. Institutia va deveni astfel centrul de referinta pentru formarea angajatilor entitatilor raportoare.
Proiectul introduce si statutul de ofiter de informatii financiare, care va reglementa atributiile, drepturile, obligatiile si garantiile profesionale ale personalului specializat din cadrul Serviciului.
Totodata, numarul directorilor adjuncti va fi redus la unul. Potrivit autorilor proiectului, schimbarea va simplifica procesul decizional si va creste responsabilitatea manageriala.
Modificarile urmaresc alinierea cadrului national la standardele europene si internationale, inclusiv la cerintele Grupului Egmont, reteaua internationala care reuneste unitati de informatii financiare din peste 160 de tari.
