Credit Suisse Group a facut eforturi substantiale pentru a veni în întâmpinarea clientilor americani care voiau sa-si deschida conturi bancare în Elvetia si sa evite plata taxelor în SUA, arata un raport publicat de Senatul american.
Raportul de 181 de pagini publicat de subcomitetul permanent pentru investigatii al Senatului acuza banca elvetiana ca a fost cu intentie complice la evaziunea fiscala prin offshore-uri, cautând sa faca afaceri cu clienti americani al caror scop era sa-si ascunda banii de autoritatile americane, scrie Ziarul Financiar cu referire la The Wall Street Journal.
Credit Suisse a curtat clientii cu diferite prilejuri, spre exemplu la un bal cu tematica elvetiana organizat la New York sau la turnee de golf din Florida. De altfel, banca a înfiintat o filiala în aeroportul din Zürich pentru a oferi consultanta americanilor veniti în vacanta la schi. În 2006 Credit Suisse avea 22.000 de conturi deschise de clienti americani în care se gaseau în total 12 miliarde de franci elvetieni (9,8 miliarde euro), conform documentului.
Institutia bancara, care avea mai mult de 1.800 de consilieri pentru a lucra cu clienti americani, îsi sfatuia clientii sa actioneze discret, iar pe cei bogati sa calatoreasca în Elvetia pentru a evita sa lase „urme“ prin documente, ceea ce ar fi putut sa puna în pericol confidentialitatea conturilor lor.
Un fost client a declarat pentru investigatorii din Senat ca un bancher al Credit Suisse i-a dat documente financiare ascunse într-un exemplar din revista Sports Illustrated si ca în Elvetia a avut o întâlnire cu bancherii într-un lift controlat de la distanta.
Credit Suisse este una dintre cele 14 banci elvetiene investigate penal în SUA pentru ca ar fi ajutat cetateni americani sa ocoleasca plata taxelor, acestia folosindu-se de legislatia elvetiana pentru a-si tine activele ascunse. Legile elvetiene protejeaza secretul bancar.
The Wall Street Journal a scris recent ca negocierile s-au intensificat între Credit Suisse si autoritatile americane pentru a ajunge la o întelegere în acest dosar. Credit Suisse ar putea plati o amenda record de 800 milioane de dolari daca nu ajunge la o întelegere cu autoritatile americane.
Credit Suisse a închis în 2008 conturile din SUA si nu mai ofera conturi offshore americanilor.
