Peste 100 de banci, asiguratori, firme de brokeraj si administratori de fonduri din România s-au înregistrat pentru a pune la dispozitia SUA date despre americanii care au peste 50.000 de dolari în conturi, odata ce statul român a încheiat o întelegere de principiu cu SUA pentru transferul datelor, transmite Mediafax.
România a ajuns la un acord de principiu cu SUA pentru transferul de date în baza unei legii care îi vizeaza pe contribuabilii americani cu conturi în strainatate (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). Autoritatile române si-au dat acceptul pentru includerea pe o lista a tarilor cu acord de principiu de la 2 aprilie 2014, potrivit Trezoreriei americane.
Întelegerea dintre România si SUA urmeaza modelul stabilit de acordurile cu Marea Britanie, Franta, Germania, Italia si Spania. Acordul prevede ca institutiile financiare straine din jurisdictiile partenere sa poata raporta direct autoritatilor fiscale nationale, care transmit datele ulterior celor din SUA.
Printre institutiile de credit din România înregistrate conform legii FATCA se numara banci mari, precum Banca Comerciala Româna, BRD Groupe Societe Generale, Bancpost, UniCredit Tiriac Bank si Raiffeisen Bank, dar si cooperative de credit,cum ar fi Banca Cooperatista 8 Martie Codlea si Banca Cooperatista Rascoala Botosani, potrivit datelor publicate de Fiscul SUA. Pe lista se afla, de asemenea, firme de brokeraj precum Raiffeisen Capital & Investment, SSIF Broker si NBG Securities, companii de asigurari, printre care Allianz Tiriac Asigurari, Groupama Asigurari si Uniqa, dar si administratori de fonduri.
Pâna în prezent, 77.000 de institutii financiare straine, unele chiar si din Rusia, s-au înregistrat conform FATCA, iar aproximativ 70 de tari au acceptat sa transmita informatii. SUA ar putea bloca accesul pe piata americana în cazul institutiilor care nu se conformeaza, noteaza revista americana Forbes.
Autoritatile din Statele Unite au început o campanie agresiva împotriva americanilor care îsi ascund averile în strainatate, în contextul crizei financiare. FATCA a intrat în vigoare 2010. Mai multe banci mari au fost nevoite sa plateasca sume mari de bani pentru a încheia acorduri amiabile prin care sa scape de investigatii în care erau cercetate pentru ca ar fi facilitat evaziunea. Într-un astfel de caz, banca elvetiana Credit Suisse a acceptat sa achite o amenda record de 2,6 miliarde de dolari pentru ca ar fi ajutat americani bogati sa-si ascunda averile si sa evite taxe.
