În 2 decembrie 2013, un grup infractional a reusit sa efectueze 4.200 de retrageri frauduloase pe carduri clonate, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor institutii bancare din 15 orase din România, potrivit unui comunicat DIICOT. Totodata, la data de 20.02.2013 a fost retrasa din Japonia de catre aceeasi membri ai gruparii suma de 9.000.000 USD, scrie nocash.info.ro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti împreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat, la data de 26.04.2015, un numar de 42 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Bîrlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în savârsirea de infractiuni informatice si spalare de bani.
În cauza, exista suspiciunea rezonabila ca în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni români si straini, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operatiuni), în 24 de state – S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie – în valoare de peste 15.000.000 de USD.
În activitatea infractionala au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si OMAN (MUSCAT).
Din cercetarile efectuate în cauza a rezultat ca liderii gruparii au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare obtinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membri ai gruparii.
Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia si România.
Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite în activitatea infractionala, 2 kg. de aur în lingouri, tablouri si suma de 150.000 euro. De asemenea, liderii gruparii au investit sumele de bani provenite din savârsirea infractiunilor în bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri asiguratorii.
