Dezvaluirile si documentele date publicitatii, grupate sub numele Panama Papers, arata ca Mossack Fonseca a înfiintat societati-paravan pentru banci din întreaga lume. Mai mult de 500 de banci, filiale si sucursale au înregistrat aproape 15.600 de companii paravan cu ajutorul Mossack Fonseca, scrie bankingnews.ro cu referire la datele Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ).
Panama Papers – cea mai mare scurgere de documente din istorie, expune secretele ascunse în firme offshore de lideri mondiali, politicieni, mari corporatii internationale, inclusiv banci.
Bloomberg a aruncat deja, o privire rapida prin conturile celor mai mari institutii financiare: bancile mari au cele mai multe companii offshore.
De exemplu HSBC, este cea mai “activa”, cu peste 2.300 de solicitari. În topul bancilor care au apelat la firma de avocatura si consultanta panameza se mai regasesc Credit Suisse, UBS, Societe Generale si Royal Bank of Scotland.
O referinta încrucisata rapida a conturilor bancilor arata zeci de filiale, asocieri în participatie si entitati asociate care opereaza mâna in mâna.
Italieni au observat prezenta unei liste lungi cu italieni si companii care lucreaza cu offshoruri. Documentele analizate de Espresso confirma ca numele a doua mari banci italiene – UniCredit si Ubi Bank – sunt legate de fisierele panameze. Documentele arata numeroase conversatii între manageri Mossack Fonseca si managerul bancii Ubi din Luxemburg.
Fisierele secrete spun o poveste complexa. Banca cu sediul la Milano, UniCredit, a avut relatii de afaceri in Panama pentru gestionarea a aproximativ 80 de companii offshore.
Deutsche Bank, prima banca din Germania, este si ea prezenta pe lista investigatorilor. Un purtator de cuvânt al bancii germane a subliniat ca “suntem total constienti de semnificatia acestui fapt”.
“În ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am îmbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel încât sa respecte legile si reglementarile relevante”, au precizat reprezentantii bancii.
Berenberg Bank a confirmat, de asemenea, ca a derulat afaceri cu firme fantoma din strainatate. Prin intermediul unei filiale de gestionare a patrimoniilor din Elvetia, Berenberg Bank gestioneaza conturi pentru companii cu avantaje fiscale, potrivit unui purtator de cuvânt al bancii germane.
“Asta este în consonanta cu normele legale, dar necesita obligatia de a actiona cu discernamânt din partea bancilor”, a adaugat sursa citata.
Commerzbank a fost, in anii trecuti, implicata în dezvaluiri si, ca urmare a afacerilor sale cu Mossack Fonseca, a decis sa plateasca o amenda de circa 20 milioane de euro, la fel ca si HSH Nordbank si Hypovereinsbank, scrie ziarul Suddeutsche Zeitung. Commerzbank i-a ajutat pe unii clienti sa evite impozitele prin intermediul unei filiale din Luxemburg.
Un purtator de cuvânt al Commerzbank a declarat pentru EFE ca banca a închis cazul Luxemburg anul trecut, prin achitarea amenzii.
Exista dovezi ca bancile îsi vând deja structurile corporative din aceste zone, pentru a sterge urmele. HSBC Bank din Panama a vândut în 2013, de exemplu. De asemenea, Credit Suisse a vândut recent operatiunile sale din Gibraltar si Monaco.
Panama Papers: 10 banci care au solicitat cele mai multe firme off-shore pentru clientii lor
