Western Union va fi obligata sa plateasca despagubiri în valoare de 586 milioane de dolari de pe urma cauzelor civile si penale în care a fost implicata compania, acuzata ca a tolerat ani în sir infractori care s-au folosit de reteaua sa de transfer de bani pentru a comite fraude, scrie efinance.ro cu referire la bankinfosecurity.com.
În una dintre cele mai serioase dintre acuzatii, Departamentul de Justitie a subliniat ca Western Union a stiut de cel putin 5 ani despre complicitatile agentilor sai cu unele retele de trafic de persoane.
Penalitatile, care se refera la infractiuni comise între 2004 si 2012, se ridica la un volum ce reprezinta un record istoric absolut ce vizeaza o afacere derulata de o institutie financiara – spun procurorii. O parte din aceste penalitati vor ajunge ca despagubiri la victime.
„Western Union, cea mai mare companie de transfer de bani din lume, a admis ca nu a dispus de o guvernanta corporatista care sa permita verificari mai eficiente si care sa combata practicile criminale”, a declarat avocatul Wilfredo Ferrer, din Districtul de Sud al statului Florida.
Din 2001 si pâna azi, 29 de agenti Western Union au fost condamnati pentru complicitate la activitati de frauda, noteaza procurorii.
În schimbul achitarii acestor despagubiri, procurorii federali au anuntat ca vor renunta la 2 capete de acuzare: lipsa unui program eficient de prevenire a spalarii banilor în companie si complicitate la frauda.
Potrivit termenilor respectivei întelegeri, compania va trebui sa-si monitorizeze mult mai îndeaproape agentii si sa-si întareasca politicile de prevenire a spalarii banilor. Un supervizor independent va urmari aceste eforturi ale companiei în urmatorii 3 ani.
Într-o declaratie, Western Union a mentionat faptul ca si-a îmbunatatit sistemele de control antifrauda începând cu 2012. Compania a mai declarat ca în ultimii 5 ani si-a sporit cheltuielile destinate acestor actiuni cu 200%, dar nu a precizat nici o valoare absoluta.
